Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe msb registratie, fincen indiening en aml naleving
Over deze dienst
Heb je moeite om legaal een Money Services Business (MSB) te runnen in de VS? Veel bedrijven krijgen afwijzingen, vertragingen of zelfs boetes vanwege onjuiste FinCEN-registratie, ontbrekende AML-programma's of niet-naleving van regelgeving. Zonder goede opzet kunnen banken je account weigeren, betalingsverwerkers je bedrijf blokkeren en kunnen je operaties onverwachts worden stopgezet.
Ik bied een complete MSB-nalevingsoplossing die je helpt om correct te registreren en met vertrouwen te opereren. Ik regel je FinCEN MSB-registratie (Formulier 107), zorg voor de juiste classificatie van je bedrijfsactiviteiten en begeleid je door alle benodigde details om fouten die tot afwijzing leiden te voorkomen. Ik help ook bij het opzetten van een sterk AML (Anti-Money Laundering) compliance framework, inclusief KYC-procedures, transactie monitoring structuur en de benodigde regelgeving documentatie om compliant te blijven.
Of je nu in geldtransferservices, fintech of crypto-gerelateerde activiteiten zit, ik help je te voldoen aan de Amerikaanse compliance standaarden en het risico op regelgeving te verminderen. Mijn service richt zich op nauwkeurigheid, compliance gereedheid en het helpen opbouwen van een bankbaar en legaal gestructureerd bedrijf.
Soort bedrijf:
LLC
•
S-corp
Type dienst:
Initiële licenties en vergunningen
Doelland:
Wereldwijd
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
