Ik bereid UK fca msb compliance manual, aml beleid en concept API-indiening voor

L
lauracolt
L
lauracolt
Laura C
Sommige informatie is automatisch vertaald.
prepare UK fca msb compliance manual, aml policy, and API submission draft
Volledig scherm
prepare UK fca msb compliance manual, aml policy, and API submission draft

Over deze dienst

Automatische vertaling

Het lanceren of runnen van een Payment Institution (PI), Electronic Money Institution (EMI) of Crypto Asset bedrijf in het VK vereist strikte naleving van regelgeving door de Financial Conduct Authority (FCA). Ontbrekende AML-beleidslijnen, incomplete Risicobeoordelingen of slechte documentatie over Money Laundering Regulations (MLR) leiden tot afwijzingen van aanvragen en kostbare vertragingen.

Ik lever uitgebreide, audit-klare FCA compliance documentatie op maat voor UK Money Services Businesses (MSBs), zodat jouw operationele kader aan alle FCA-verwachtingen voldoet.

Wat ik lever:

  • FCA-conforme beleidskaders: Aangepaste Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CTF) en Know Your Customer (KYC) handleidingen.
  • Voorbereiding van FCA-aanvragen: Opstellen van essentiële beleidsplanningen voor Connect portal indieningen (Payment Services / E-Money / Crypto registratie).
  • Risicobeoordelingen voor ondernemingen: Bedrijfsbrede Risicobeoordeling (BWRA) op maat gemaakt volgens UK Money Laundering Regulations (MLR) 2017.
  • Operationele richtlijnen: Customer Due Diligence (CDD/EDD), procedures voor het melden van verdachte activiteiten (SAR) en sanctiescreening protocollen.


Maak kennis met Laura C

Laura C

UK and US Corporate Compliance, Tax Filing and FCA MSB Consultant

  • Afkomstig uitVerenigd Koninkrijk
  • Lid sindsokt 2025
  • Gem. reactietijd1 uur

  • Talen

    Engels, Frans
Welcome! I am a certified regulatory compliance & tax expert helping businesses stay fully compliant in the UK & US. My Services: • UK FCA Compliance: Tailored AML policies, compliance manuals, and API drafts. • UK Corporate Tax & HMRC: Accurate CT600, VAT returns, CS01, & Ltd company formation. • US IRS Tax Extensions: Rapid filing for Forms 4868 & 7004 to avoid penalties. Why Work With Me? ✔ 100% On-time Filing ✔ IRS & HMRC Compliant Standards ✔ Confidential & Fast Turnaround Ready to streamline your business compliance? Send a message today to get started!

Automatische vertaling

Gerelateerde tags