Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik beoordeel crypto compliance risico's voor jouw bedrijf met een op maat gemaakt rapport
Crypto consultant
Ik ben Moline Jinx, een professionele crypto consultant gespecialiseerd in compliance van digitale assets, regelgevende begeleiding en blockchain zakelijke oplossingen. Ik help crypto startups, ondern...
Over deze dienst
Je crypto bedrijf is niet standaard, dus je compliance beoordeling moet dat ook niet zijn.
Ik onderzoek jouw specifieke crypto bedrijfsmodel en vertaal de bevindingen naar een duidelijk, op jouw bedrijf gerichte compliance risico beoordeling.
Ik kijk naar wat je doet, wie je bedient, waar je actief bent, hoe fondsen of digitale assets door het bedrijf bewegen, en de compliance risico's die daarmee verbonden zijn.
Afhankelijk van je bedrijf, kan de beoordeling onder andere omvatten:
- AML/KYC risico's
- Klant- en geografisch risico
- Risico's gerelateerd aan transacties
- Sancties overwegingen
- Regelgevende vereisten
- Potentiële compliance gaps
- Risicoclassificatie
- Aangeraden controles
- Praktische vervolgstappen
Je ontvangt een gestructureerd rapport dat is opgebouwd rond jouw daadwerkelijke bedrijf, in plaats van algemene crypto compliance informatie.
Deze service is geschikt voor crypto startups, VASPs, exchanges, wallets, betalingsbedrijven, OTC-operaties, tokenprojecten en andere digitale-asset bedrijven.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke soorten crypto bedrijven kun je beoordelen?
Ik kan exchanges, wallets, VASPs, OTC-bedrijven, crypto betaalservices, tokenprojecten, investeringsplatforms en andere digitale-asset bedrijfsmodellen beoordelen.
Wat behandelt het rapport?
Afhankelijk van je bedrijf, kan het risico's omvatten zoals AML/KYC, klantrisico, geografische blootstelling, transactierisico's, sanctieoverwegingen, regelgevende research, compliance gaps en aanbevolen controles.
Kun je onderzoek doen naar een specifiek land of jurisdictie?
Ja. Je kunt me vertellen in welke jurisdicties je actief bent of van plan bent te betreden, en ik kan relevante regelgevende research opnemen in het gekozen pakket.
Kun je een nieuw crypto bedrijf beoordelen voordat het wordt gelanceerd?
Ja. Een pre-lanceringsbeoordeling kan helpen potentiële compliance risico's en aandachtspunten te identificeren voordat de activiteiten beginnen.
