Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe Canada fintrac msb registratie en aml compliance
Over deze dienst
Is jouw money service business klaar om in Canada te opereren, maar weet je niet zeker over FINTRAC registratie, AML vereisten, KYC procedures of doorlopende rapportageverplichtingen?
Ik help MSBs en in aanmerking komende buitenlandse MSBs om de weg te organiseren van onzekerheid over compliance naar een goed voorbereide FINTRAC registratie en een praktische AML compliance structuur. Ik beoordeel eerst je bedrijfsmodel, diensten, eigendomsstructuur en Canada-gerelateerde activiteiten om de toepasselijke FINTRAC vereisten te bepalen. Daarna help ik met het registratieproces, organiseer ik de benodigde bedrijfsinformatie en bouw ik de compliance documentatie die je bedrijf nodig kan hebben.
Afhankelijk van je pakket kan ondersteuning onder meer bestaan uit FINTRAC MSB/FMSB registratie, AML compliance policies, risicobeoordeling, KYC procedures, compliance-officer documentatie, trainingskader, record-keeping procedures en doorlopende compliance begeleiding.
FINTRAC vereisten gaan verder dan registratie, dus mijn aanpak richt zich op het helpen begrijpen en organiseren van het volledige compliance plaatje, niet alleen het indienen van een registratie.
Belangrijk: FINTRAC registratie is geen licentie. Begin vandaag nog aan je FINTRAC reis.
Soort bedrijf:
LLC
•
LTD
Type dienst:
Staat bedrijfsregistratie
Doelland:
Wereldwijd
•
Canada
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Geeft FINTRAC een MSB-licentie uit?
Nee. Dit is een van de belangrijkste punten voor je kopers. FINTRAC stelt dat het geen licenties of registratiecertificaten uitgeeft. FINTRAC registratie betekent dat het bedrijf heeft voldaan aan de toepasselijke wettelijke registratievereiste; het is geen goedkeuring of licentie van FINTRAC voor het bedrijf.
Wie heeft over het algemeen FINTRAC MSB registratie nodig?
Bedrijven die bepaalde diensten aanbieden, kunnen onder het MSB-framework vallen, waaronder valutaomwisseling, overmaken/doorsturen van fondsen, uitgeven of inwisselen van bepaalde instrumenten, handelen in virtuele valuta en bepaalde crowdfundingplatformdiensten.
Kan een buitenlands bedrijf zich registreren bij FINTRAC?
Mogelijk wel. FINTRAC onderscheidt tussen Canadian MSBs en foreign MSBs, waarbij FMSBs hun eigen registratie- en complianceverplichtingen hebben. De bedrijfsstructuur en hoe het bedrijf Canadese klanten bedient, maken uit.
Vervangt provinciale MSB-registratie de FINTRAC registratie?
Nee. FINTRAC stelt dat zelfs als een MSB op provinciaal of territoriaal niveau geregistreerd of gelicentieerd is, het nog steeds moet registreren bij FINTRAC wanneer de federale MSB-vereisten van toepassing zijn.
Rekent FINTRAC een registratievergoeding?
De officiële registratiegids van FINTRAC stelt dat er geen registratiekosten zijn. Jouw Fiverr-prijs moet daarom worden gepresenteerd als jouw professionele servicekosten, niet als een overheidsheffing van FINTRAC.
