Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe aml kyc klant risicobeoordeling voor jou
Muhammad Y
Over deze dienst
Automatische vertaling
Wil je je AML (Anti-Money Laundering) en KYC (Know Your Customer) compliance proces versterken?
Ik help je bij het ontwerpen en implementeren van een gestructureerd klant risicobeoordelingsmodel waarmee je high-risk klanten kunt identificeren, fraude kunt verminderen en de naleving van regelgeving kunt verbeteren.
Met meer dan 10 jaar ervaring in fintech risicobeheer, AML en digitale financiële diensten, specialiseer ik me in het bouwen van praktische en schaalbare risicoramen die in echte financiële systemen worden gebruikt.
Wat ik aanbied:
AML / KYC klant risicobeoordelingsmodellen
Risicosegmentatie (Laag, Medium, Hoog, Kritisch)
Regelgebaseerde of gewogen scoringsystemen
Klant due diligence frameworks
Fraude- en verdachte activiteit indicatoren
Excel-gebaseerde of dashboard rapportages
Nalevingsdocumentatie
Voor wie dit is:
Fintech bedrijven
Banken & EMI-instellingen
Betalingsdienstverleners
Crypto / digitale portemonnee platforms
Startups die onboarding systemen bouwen
Waarom voor mij kiezen:
Sterke achtergrond in fintech risico & fraude preventie
Ervaring met digitale wallets en API-gebaseerde ecosystemen
Praktische, regelgever-vriendelijke aanpak (geen louter theorie)
Focus op implementatie in de praktijk
Maak kennis met Muhammad Y
Muhammad Y
Risk Lead
- Afkomstig uitPakistan
- Lid sindsmei 2020
- Gem. reactietijd1 uur
Talen
Urdu, Engels
With over a decade of experience in risk management and product development, I am currently serving as Risk Lead at Digitt Plus, where my focus is on developing innovative risk solutions in the FinTech sector. I have contributed to building and implementing impactful risk management strategies.
Automatische vertaling
Andere Bankieren diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is AML / KYC risicobeoordeling?
AML/KYC risicobeoordeling is een methode om klanten te evalueren op basis van risicofactoren zoals identiteit, geografische locatie, transactiegedrag en compliance-kenmerken om hun risiconiveau te bepalen.
