Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ga onderzoek doen naar onderneming, directeur, due diligence en kyc
Onderzoeker van Organisatie, Due Diligence, KYC en Risk en Compliance
Ik heb ruime ervaring in bedrijfsresearch, director research, risicomanagement en compliance, customer due diligence, risicobeoordeling, KYC en antecedentenonderzoek. Ik ben bedreven in webonderzoek e...
Over deze dienst
Ik doe onderzoek op onderstaande gebieden:
- Onderzoek en verzameling van risicogerelateerde data uit diverse publicaties wereldwijd om informatie te vinden over criminelen zoals moordenaars/seksoffenders/fraudeurs/terroristen/bendes, etc.
- Onderzoek naar zakelijke misdrijven zoals kartelvorming/prijsafspraken/misbruik van handelsgeheimen, auteursrechten, effectenfraude, etc.
- Verstrekken van bedrijfsinformatie en due diligence & compliance risico.
- Onderzoek en analyse van bedrijfsachtergrond en algemene onderzoeken.
- Achtergrondcontrole van de hoge functionarissen van het bedrijf.
- Ontdekken van de missie/visie/governance van bedrijven.
- Expertise in profielmatching van criminelen (False Positive/False Negative).
- Bekend met de schrijfstijl van wereldwijd gepubliceerde krantenartikelen over risico's, vooral uit de VS, VK, Canada, Australië, Afrika, India, Pakistan, Europa, etc.
- Expert in het maken van Riskography van criminelen met data over hun naam/datum van geboorte/aliassen/adressen/crimemarkt & actiefasen/functie/financiële & niet-financiële activiteiten via onderzoek.
- Bekend met de termen en activiteiten van OFAC, AML, FDA, EEOC, DOJ, FBI, etc.
- Directeur onderzoek.
- Negatieve media check en screening op negatieve nieuwsberichten.
Due diligence type:
Juridisch
Itemtype:
Bedrijf
Doelland:
Canada
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Diensten worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Lees meer over financiële diensten op Fiverr.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je buitenlandse risicogerelateerde artikelen vertalen naar het Engels?
Ja, dat kan ik. Ik heb er veel kennis van.
Kun je 3/4 uur per dag werken?
Ja, dat kan ik. Om mijn taak te voltooien, zet ik me indien nodig meer in.
Maak je profielen van risicogerelateerde entiteiten door hulp te halen uit kranten?
Ja, dat kan ik. Ik heb 10 jaar ervaring in het maken van profielen van personen en organisaties die betrokken zijn bij enige vorm van wangedrag.
Hoe zit het met de nauwkeurigheid van je taak?
Ik kan je verzekeren dat ik de beste output lever volgens jouw wensen.
Ben je toegewijd aan SLA?
Ja, dat ben ik. SLA is heel belangrijk voor mij om mijn klant tevreden te stellen.
Moet ik contact met u opnemen voordat ik mijn bestelling plaats?
Ja, dat is heel belangrijk. Hoe beter ik jouw wensen begrijp, hoe beter ik de complexiteit van het project kan inschatten en de benodigde tijd voor uitvoering kan bepalen.
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
O oshunlaban
Verenigd Koninkrijk
I recently had the pleasure of working with Ashan, and I couldn't be more satisfied with the service I received. From the moment we began, Ashan was attentive and understanding of my needs. He took the time to thoroughly review the subject matter, ensuring that all my questions were addressed and that...
US$ 50-US$ 100
Prijs
3 dagen
Looptijd
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?A ashrafanaam
Verenigde Staten
Thank you dear
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
O oshunlaban
Verenigd Koninkrijk
I recently had the pleasure of working with Ashan, and I couldn't be more satisfied with the service I received. From the moment we began, Ashan was attentive and understanding of my needs. He took the time to thoroughly review the subject matter, ensuring that all my questions were addressed and that...
US$ 50-US$ 100
Prijs
3 dagen
Looptijd
A Reactie van de freelancer
Nuttig?A ashrafanaam
Verenigde Staten
Thank you dear
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?
