Door categorieën bladeren
Nederlands
$
USD
Maak verbinding met je AI
Ik voer uitgebreide aml, sancties, pep en media screening uit voor compliance review
AML, KYC, sancties, FATF, OFAC compliance consultant, ex Big4, CAMS gecertificeerd
Ik help banken, fintechs, MSBs en crypto bedrijven bij het opzetten van audit-klare AML/CFT-programma's die voldoen aan de regelgeving en institutionele due diligence.
Hoofdactiviteiten:
AML/CFT-prog...
Over deze dienst
Ik voer uitgebreide AML screening checks uit, inclusief sanctielijsten, Politiek Geëxposeerde Personen (PEP) en negatieve media voor jouw individuele of zakelijke klanten.
Met CAMS-certificering, ervaring bij de Big 4 en toegang tot wereldwijde compliance-databases en screeningtools, lever ik betrouwbare resultaten die worden vertrouwd door banken, fintechs en crypto-bedrijven.
Deze dienst helpt je om het klantrisico te beoordelen en te voldoen aan AML-voorschriften tijdens onboarding of periodieke reviews. Ik gebruik geverifieerde databronnen om rode vlaggen te identificeren en lever een duidelijk, beknopt rapport met praktische inzichten.
Wat je krijgt:
- Sancties & PEP screening (OFAC, VN, EU, HMT, etc.)
- Negatieve media en reputatierisico zoekopdrachten
- Samenvattingen van risiconiveaus (Laag/Middel/Hoog)
- PDF-rapport met bevindingen en aanbevelingen
Ideaal voor startups, fintech, crypto-bedrijven, MSB's en compliance consultants.
Wil je bulk screening of een op maat gemaakte oplossing? Stuur me een bericht voordat je bestelt.
Rechtsgebied:
Zakelijk (bedrijf)
Doelland:
Wereldwijd
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Mijn portfolio
Andere Juridisch advies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke informatie heb je nodig om de screening uit te voeren?
Ik heb de volledige naam (en bedrijfsnaam indien van toepassing), land van verblijf/oprichting en geboortedatum (indien beschikbaar) nodig voor elke persoon om nauwkeurige screeningresultaten te garanderen.
Welke databases of bronnen gebruik je voor screening?
Ik gebruik betrouwbare openbare databases en open-source intelligence tools die wereldwijde sanctions-lijsten (bijvoorbeeld OFAC, UN, EU), PEP-databases en negatieve media-rapporten dekken.
Kun je zowel bedrijven als personen screenen?
Ja, ik kan zowel personen als bedrijven screenen, inclusief uiteindelijke belanghebbenden en bestuurders.
Is deze service geschikt voor gereguleerde bedrijven (bijvoorbeeld crypto, fintech, MSB's)?
Ja, mijn rapporten zijn zo gestructureerd dat ze voldoen aan AML-regelgeving in verschillende sectoren, waaronder fintech, crypto en financiële instellingen.
Bied je een risicobeoordeling of aanbeveling aan?
Ja, elk rapport bevat een eenvoudige risiconiveau (Laag, Gemiddeld, Hoog) en korte notities of vervolgstappen op basis van de bevindingen.
Worden klantgegevens opgeslagen na screening?
Nee. Gegevens worden alleen gebruikt voor het screeningproces en veilig verwijderd nadat je rapport is geleverd, tenzij specifiek om opslag wordt gevraagd.
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
M mariiao25
Verenigd Koninkrijk
Thank you for your professionalism, timely delivery, and high-quality work. The results were clear, well-structured, and met our expectations. We would be happy to work together again.
US$ 100-US$ 200
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?D denywill
India
Lopende samenwerkingThe AML/Sanctions screening report was delivered quickly, with clear and detailed information. Very professional approach and excellent attention to compliance standards. Highly recommend for due diligence or KYC needs! Perfect for financial compliance, risk assessment, onboarding, AML checks, and regulatory audits.
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
M mariiao25
Verenigd Koninkrijk
Thank you for your professionalism, timely delivery, and high-quality work. The results were clear, well-structured, and met our expectations. We would be happy to work together again.
US$ 100-US$ 200
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?D denywill
India
Lopende samenwerkingThe AML/Sanctions screening report was delivered quickly, with clear and detailed information. Very professional approach and excellent attention to compliance standards. Highly recommend for due diligence or KYC needs! Perfect for financial compliance, risk assessment, onboarding, AML checks, and regulatory audits.
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?
