Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak concept AML KYC training materialen, beleid en procedurehandleidingen
AML, KYC, sancties, FATF, OFAC compliance consultant, ex Big4, CAMS gecertificeerd
Ik help banken, fintechs, MSBs en crypto bedrijven bij het opzetten van audit-klare AML/CFT-programma's die voldoen aan de regelgeving en institutionele due diligence.
Hoofdactiviteiten:
AML/CFT-prog...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Ik maak professionele AML / KYC training content en materialen voor staff compliance awareness die op maat gemaakt zijn voor jouw bedrijf. Of je nu een fintech, crypto bedrijf, MSB of financiële instelling bent, ik bied duidelijke, effectieve middelen om je team te helpen AML-regelgeving te begrijpen en na te leven.
Deze dienst omvat:
- AML training presentaties (PowerPoint of PDF)
- Staff awareness modules en leermaterialen
- Posters of één-pagers over AML red flags
- AML quiz of kenniscontrole (optioneel)
- Aangepaste branding met jouw logo (indien nodig)
De training is afgestemd op FATF, FinCEN en jurisdictiespecifieke normen om interne compliance en regelgeving te ondersteunen.
Industrie-specifieke maatwerk:
Ik pas de training content aan op de unieke risico’s en regelgeving van jouw sector. Voor fintech en crypto bedrijven richt ik me op virtual asset compliance, sanctiescreening en transactie monitoring. Voor banken en MSB’s benadruk ik klantdue diligence, beheer van hoog-risico klanten en rapportage aan de regelgeving.
Of je nu nieuwe medewerkers inwerkt of de jaarlijkse training bijwerkt, deze service maakt AML-educatie eenvoudig en professioneel.
Rechtsgebied:
Zakelijk (bedrijf)
Doelland:
Wereldwijd
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Mijn portfolio
Andere Juridisch advies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat voor AML-trainingsmateriaal ontvang ik?
Je ontvangt professioneel trainingsmateriaal zoals presentatie slides, bewustwordingsmodules voor personeel, AML red flag posters en optionele quizzen. Alle content wordt afgestemd op jouw bedrijfstype en jurisdictie.
Is deze training geschikt voor gereguleerde sectoren?
Ja! De training is ontworpen voor fintech, crypto bedrijven, MSB's, vastgoed en financiële diensten — in lijn met FATF, FinCEN en andere AML-regelgeving.
Kan ik de training in PowerPoint of bewerkbaar formaat krijgen?
Ja, je kunt de materialen aanvragen in bewerkbare PowerPoint (PPTX) of PDF formaten. Zo kun je ze later aanpassen of hergebruiken.
Kun je onze bedrijfsbranding of logo toevoegen?
Absoluut. Stuur me je logo en eventuele brandingrichtlijnen, en ik verwerk ze in het materiaal zonder extra kosten.
Bied je training aan voor verschillende werkniveau's (basis vs gevorderd)?
Ja, ik kan content maken voor frontline personeel, onboarding teams of gevorderde compliance officers. Laat me weten wie je doelgroep is en wat je doelen zijn.
Pas je training aan op verschillende industrieën?
Ja. De training wordt afgestemd op jouw industrie, of het nu fintech, crypto, MSB of bankwezen is, met aandacht voor de specifieke regelgeving en risico's die relevant zijn voor jouw bedrijf.
