Ik ben je virtuele assistent voor kyc en aml diensten

Ik ben een door CAMS gecertificeerde en Big 4 ervaren specialist op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crimes Compliance met meer dan 8 jaar ervaring in het helpen van banken, fintechs, crypto exchanges en financiële instellingen om te voldoen aan wereldwijde compliance standaarden zoals FATF (Financial Action Task Force) aanbevelingen, EU AML-richtlijnen en FinCEN-guidelines.

Of je nu behoefte hebt aan het opstellen van AML-beleid, KYC/EDD-frameworks, of het ontwerpen van een end-to-end complianceprogramma, ik lever duidelijke, regulator-klare oplossingen die je bedrijf beschermen en het vertrouwen van je klanten vergroten.

Wat ik voor je kan bereiken

• Volledige AML/CFT compliance programma's - ontwerpen, implementeren en documenteren vanaf nul.
• KYC & Enhanced Due Diligence (EDD) - klanten verifiëren en risico's beperken.
• Transactie monitoring & Suspicious Activity Reporting (SAR) - bedreigingen opsporen en rapporteren voordat ze escaleren.
• Sancties screening (OFAC, EU, UN, UK HMT lijsten, etc.) & PEP Due Diligence - zorgen voor schone, door de regulator goedgekeurde klantlijsten.
• Regelgevende rapportage - nauwkeurige, tijdige indieningen die audits doorstaan.
• AML risicoanalyse - kwetsbaarheden identificeren en interne controles versterken.
• AML training - je team opleiden om financiële criminaliteit te herkennen en te voorkomen.
• Financial Intelligence Unit (FIU)