Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal risicoprofilering doen, KYC-formulieren opstellen en AML-training geven
Met meer dan 9 jaar ervaring in de corporate sector heb ik succesvol AML-programma's ontworpen en geïmplementeerd. Ik heb management getraind en geholpen bij het implementeren van AML-regels door het ...
Over deze dienst
Ik voer gedetailleerde bedrijfsanalyse uit volgens de AML-regels en richtlijnen.
Het identificeren van risico's en het aangeven van de rode vlag indicatoren voor bestaande klanten en nieuwe klanten van het bedrijf.
Verzorgt AML-training en AML-trainingsmateriaal volgens de wensen van het bedrijf.
Ontwikkelen van AML- en CFT-beleid voor de organisatie.
Opstellen van KYC-formulieren.
Adviesdiensten aan het bedrijf over het screeningproces van bestaande en nieuwe medewerkers in overeenstemming met AML- en CFT-regels en richtlijnen.
Mijn portfolio
Reviews
5 reviews van deze dienst
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
Meest relevant
K 
krose_richmond
Terugkerende klant
Ierland
Another good order. I am happy to work with them
Nuttig?K krose_richmond
Terugkerende klant
Ierland
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Nuttig?J joydeepsingh450
Terugkerende klant
Verenigde Staten
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Nuttig?P 
pistartup
Bahrein
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Nuttig?J joydeepsingh450
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Fast delivery of service and very easy to work with.
Nuttig?
Reviews
5 reviews van deze dienst
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
Meest relevant
K krose_richmond
Terugkerende klant
Ierland
Another good order. I am happy to work with them
Nuttig?K krose_richmond
Terugkerende klant
Ierland
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Nuttig?J joydeepsingh450
Terugkerende klant
Verenigde Staten
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Nuttig?P pistartup
Bahrein
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Nuttig?J joydeepsingh450
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Fast delivery of service and very easy to work with.
Nuttig?
