Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf je aangepaste msb aml bsa compliance beleidshandboek
Over deze dienst
Een Money Services Business (MSB), fintech startup of crypto platform runnen? Regelgevers eisen dat je een uitgebreid, risicogebaseerd AML/BSA compliance programma hebt. Een standaard sjabloon volstaat niet tijdens een onafhankelijke audit of regelgevende beoordeling. Ik stel een professioneel, op maat gemaakt Anti Money Laundering (AML) en Bank Secrecy Act (BSA) compliance beleidshandboek op dat specifiek is afgestemd op jouw operationele risico's en jurisdictie
Wat is inbegrepen:
AML/BSA beleidshandboek: Op maat geschreven bedrijfsbeleid dat interne controles beschrijft.
KYC & CIP protocollen: Robuuste Know Your Customer en Customer Identification Program onboarding procedures.
CDD/EDD raamwerk: Duidelijke richtlijnen voor Customer Due Diligence en Enhanced Due Diligence voor hoog-risicorekeningen.
Rapporteringsprocedures: Gestructureerde protocollen voor het identificeren en escaleren van verdachte activiteiten
Waarom kiezen voor deze service?
Auditklaar normen: Ontworpen om rigoureuze onafhankelijke compliance tests te doorstaan.
Deskundige structuur: Nauwkeurige aandacht voor regelgevende nuances en operationele risico's.
Stuur me vooraf een bericht met je bedrijfsmodel, transactie types en doelregio's zodat we de scope kunnen afstemmen
Rechtsgebied:
Zakelijk (bedrijf)
Doelland:
Verenigde Staten
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wordt dit beleidshandboek gegarandeerd goedgekeurd bij een onafhankelijke audit?
Dit handboek biedt een robuust, auditklaar raamwerk dat is afgestemd op standaard regelgevende eisen. Het slagen voor een audit hangt echter ook af van de daadwerkelijke operationele uitvoering van deze policies door jouw bedrijf.
Pas je het handboek aan voor specifieke crypto- of fintech-modellen?
Ja. Elk handboek wordt op maat geschreven om precies bij jouw bedrijfsmodel te passen, of het nu gaat om cryptocurrency, digitale portemonnees of internationale overmakingen.
Welke jurisdicties dekken deze policies?
De primaire focus ligt op Amerikaanse regelgeving (FinCEN/BSA). Ik kan het raamwerk echter eenvoudig aanpassen om te voldoen aan UK (FCA), Canadese (FINTRAC) of EU-standaarden op verzoek.
Kun je helpen een bestaand handboek bij te werken dat een audit niet heeft doorstaan?
Absoluut. Stuur me je auditbevindingen of tekortkomingsrapport, en ik maak een op maat gemaakte aanbieding om je bestaande handboek te updaten en te corrigeren.
Bied je ook de vereiste onafhankelijke AML audit aan?
Ja, dat doe ik. Een onafhankelijke AML-test moet apart worden uitgevoerd van het beleid. Bekijk mijn andere actieve gig op mijn profiel of stuur me direct een bericht om een audit in te plannen.
