Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf, bewerk en review KYC compliance policies, AML, MTL policies en procedures
Specialist compliance en risicodocumentatie
Ik help bedrijven bij het opzetten van audit-klare compliance systemen in de voedselveiligheid en gereguleerde sectoren. Ik ben gespecialiseerd in HACCP, ISO, GMP, SOC 2, HIPAA, AML/KYC, MSB complianc...
Over deze dienst
Het runnen van een MSB, fintech, crypto, geldtransfer, checkcashen of virtuele valuta bedrijf zonder juiste compliance kan je bedrijf blootstellen aan ernstige regelgeving, bankproblemen en operationele risico's. Ik help bedrijven bij het opbouwen van professionele MSB compliance systemen die aansluiten bij de verwachtingen van FinCEN en AML regelgeving.
Met deze dienst bereid ik een op maat gemaakt AML compliance programma voor, MSB compliance documentatie, CIP/KYC procedures, OFAC screening richtlijnen, verdachte activiteit monitoring procedures, interne controles en geef ik advies over de vereisten voor registratie bij FinCEN MSB.
MIJN DIENSTEN:
- AML Programma & Beleid
- MSB Compliance Documentatie
- FinCEN Registratie Richtlijnen
- KYC/CIP Procedures
- OFAC Compliance Richtlijnen
- Risicobeoordeling Ondersteuning
- Interne Controle Procedures
- Verantwoordelijkheden van de Compliance Officer
- Medewerker Training Richtlijnen
- Audit Voorbereidingsdocumentatie
Zorg dat je MSB compliance structuur vanaf dag één correct opbouwt en positioneer je bedrijf voor soepelere bankrelaties, samenwerkingen en naleving van regelgeving.
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Registreer jij de FinCEN MSB voor mij?
Ik bied professionele begeleiding en ondersteuning bij het registratieproces van FinCEN, inclusief benodigde informatie en compliance voorbereiding. Indien nodig help ik je stap voor stap met het indienen van de aanvraag.
Welke soorten bedrijven hebben een AML programma nodig?
Geldtransmitters, fintech bedrijven, crypto bedrijven, checkcashers, valuta-uitwisselingsbedrijven, betalingsverwerkers en andere Money Service Businesses (MSBs) moeten vaak een AML compliance programma onderhouden.
Is deze dienst geschikt voor crypto of virtuele valuta bedrijven?
Ja. Ik kan AML en compliance documentatie op maat maken voor crypto exchanges, virtual asset service providers (VASPs), blockchain startups en digitale betalingsbedrijven.
Wordt het AML programma aangepast aan mijn bedrijf?
Ja. Je compliance documenten worden afgestemd op jouw bedrijfsactiviteiten, diensten, risiconiveau en operationele structuur.
Kan je helpen als mijn bedrijf net begint?
Absoluut. Deze dienst is ideaal voor startups die een professionele compliance basis nodig hebben voordat ze klanten onboarden, bankrelaties openen of licenties aanvragen.
Bevat dit juridische vertegenwoordiging?
Nee. Deze dienst biedt alleen compliance documentatie en bedrijfsadvies en vervangt geen juridisch advies of vertegenwoordiging door een advocaat.
Welke documenten ontvang ik?
Afhankelijk van het gekozen pakket ontvang je mogelijk AML policies, KYC/CIP procedures, OFAC richtlijnen, interne controles, risicobeoordelingsdocumenten, compliance handleidingen en FinCEN registratie richtlijnen.
Kun je compliance documenten voorbereiden voor bankbeoordelingen of samenwerkingen?
Ja. Ik kan professionele compliance documentatie opstellen die bedrijven helpt om georganiseerde compliance structuren te presenteren aan banken, betalingsverwerkers en partners.
