Ik bied volledige fintech compliance consultancy aan

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Pakistan

Ik spreek Urdu, Engels

Van KYC tot AML houd ik je fintech risicovrij

Ik ben een ervaren AML & Compliance analist met 6 jaar ervaring in de geldtransfer industrie. Ik help fintechs, startups en bedrijven met KYC-verificatie, AML-beleidsontwikkeling en compliance checks....

Lees meer

Over deze dienst

Ben je bezig met het lanceren van een Fintech-startup en maak je je zorgen over compliance?

Ik help je om vanaf dag één sterke, audit-klare compliance-processen op te zetten.

De diensten omvatten:

Review van regelgeving volgens FCA / HMRC / FinCEN richtlijnen (afhankelijk van jouw regio) Risicobeoordeling opzetten Compliance roadmap voor MVP Documentatiesjablonen voor schaalvergroting Ongoing compliance advies Ontwerp van interne controle.

Waarom ik?

Fintech expertise (KYC, AML, Remittance, Payments) Professionele & duidelijke documentatie Snelle en betrouwbare levering.

Lees meer