Ik maak een concept AML-beleid en risicobeoordeling voor MSB of fintech

Professionele AML-beleid & compliance documentatie voor MSB, fintech & crypto bedrijven

Ben je bezig met het opzetten van een Money Service Business (MSB), remittance bedrijf, fintech startup, crypto platform of betaalinstelling?

Ik stel een gestructureerd en reguleringsgericht Anti-Money Laundering (AML) beleid op dat is afgestemd op jouw bedrijfsmodel en jurisdictie. Dit is geen standaard sjabloon. De documentatie wordt opgesteld met een risicogebaseerde aanpak die aansluit bij de verwachtingen van de regelgeving en praktische compliance-standaarden.

De service omvat:

AML & CTF-beleid

Business Risk Assessment (BRA)

KYC / KYB / CDD-procedures

Verhoogde Due Diligence (EDD)

PEP & Sanctions Screening SOP

Framework voor voortdurende monitoring

STR / SAR rapportageprocedures

Record keeping & governance controls

Compliance rollen & verantwoordelijkheden

Geschikt voor MSB's, fintechs, crypto exchanges, EMIs en betalingsverwerkers die documentatie nodig hebben voor regulatoren, bank onboarding of interne compliance.

Stuur een bericht voordat je een bestelling plaatst om je bedrijfssoort, jurisdictie en doel van het document te bevestigen.