Ik ontwerp AML KYC compliance policies en training voor

Sommige informatie is automatisch vertaald.
QUIST ANNIE

Verenigd Koninkrijk

Ik spreek Engels, Frans, Spaans, Nederlands

Zakelijk deskundige

Ik lever precisiegerichte financiële en compliance oplossingen voor individuen en bedrijven wereldwijd. Mijn diensten omvatten Capital Gains Tax planning, AML/KYC compliance, Crypto Tax reporting en F...
Lees meer
Over deze dienst

Regelgevers vergeven zwakke compliance niet.

Als je een fintech-startup, crypto-platform, MSB, NGO, bank, remittancebedrijf of financiële dienstverlener runt, heb je meer nodig dan een standaard sjabloon. Je hebt een gestructureerd, risicogebaseerd AML/KYC-framework nodig dat je bedrijf beschermt tegen boetes, audits, accountbevriezingen en regelgevende sluitingen. Daar kom ik in beeld. Ik stel een professioneel gestructureerd Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) compliance handleiding op die is afgestemd op jouw bedrijfsmodel en jurisdictie.


MIJN DIENSTEN:

  • AML/CFT beleidsmanual
  • KYC, CDD & Enhanced Due Diligence (EDD) procedures
  • Klantenrisicobeoordelingskader
  • Procedures voor het melden van verdachte activiteiten (SAR)
  • Sancties & PEP screening proces
  • Transactie monitoring framework
  • Verantwoordelijkheden van de compliance officer
  • Interne controles & governance structuur
  • Record keeping & rapportage procedures
  • AML personeelstraining manual & presentatie


Waarom met mij samenwerken?

Ik begrijp compliance vanuit zowel operationeel als regulatorisch perspectief. Ik lever geen gerecyclede sjablonen. Ik bied gestructureerde compliance systemen die bestand zijn tegen controle.


Lees meer
draft aml kyc compliance policies and training for
Volledig scherm
draft aml kyc compliance policies and training for

Type bedrijf:

Start-ups

•

Bedrijven

Type dienst:

Naleving en regelgeving

•

Financiële risico's

+1 meer

Branche:

Zakelijke dienstverlening en consulting

•

E-commerce

+1 meer

Gerelateerde tags