Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal me bezighouden met het opstellen van aml-beleid, nalevingsprocedures en risicobeoordelingen.
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Als Compliance Analyst heb ik meer dan 5 jaar gewerkt bij MSB/gemachtigde betalingsinstelling in het Verenigd Koninkrijk en Europa met grote successen in AML/CFT beleid en procedures,
Mijn expertisegebieden zijn AML/CFT, risicoanalyse, beleidsupdates, aanbevelingen van regelgevende instanties voor financiële instellingen, drempels, versterkte due diligence, standaard SOPs, interne compliance audits en aanbevelingen.
Reviews
1 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
Meest relevant
M mjr400
Verenigd Koninkrijk
Great stuff
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?
Reviews
1 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
Meest relevant
M mjr400
Verenigd Koninkrijk
Great stuff
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?
