Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal KYC- en AML-beleid schrijven
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Als compliance-analist met meer dan 5 jaar ervaring in de remittance- of MSB-industrie, banken en met payout-partners, bied ik mijn diensten aan om compliance-beleidslijnen te ontwikkelen, inclusief AML/CFT/KYC, sancties en transactie monitoring beleid en procedures.
Beleidslijnen worden opgesteld rekening houdend met lokale regelgeving.
Ik ontwikkel beleidslijnen voor het Verenigd Koninkrijk, de VS en Canada.
Type document:
Documentatie
Branche:
Zakelijk en financiën
Taal:
Engels
•
Urdu
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Reviews
6 reviews van deze dienst
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
T taotravels
Canada
Great guy with a good idea
US$ 200-US$ 400
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?N neme_barbara
Canada
His a good guy to work with
US$ 200-US$ 400
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?H hairstylist
Terugkerende klant
Verenigd Koninkrijk
Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.
US$ 50-US$ 100
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?M mgatluak
Australië
My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...
Nuttig?P papy17
Australië
The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
Nuttig?
Reviews
6 reviews van deze dienst
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
T taotravels
Canada
Great guy with a good idea
US$ 200-US$ 400
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?N neme_barbara
Canada
His a good guy to work with
US$ 200-US$ 400
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?H hairstylist
Terugkerende klant
Verenigd Koninkrijk
Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.
US$ 50-US$ 100
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?M mgatluak
Australië
My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...
Nuttig?P papy17
Australië
The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
Nuttig?
