Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik lever AML compliance volgens de UAE-wetgeving
Accounting en Boekhouding Expert
Hallo, welkom!
Ik ben Asif Iqbal, afgestudeerd aan de Universiteit van de Punjab Lahore Pakistan, een zeer ervaren accountant en boekhouder met expertise in nauwkeurige boekhouding en accountancy. ...
Over deze dienst
Hallo! Ik ben Asif Iqbal, een gekwalificeerde accountant en AML compliance officer met bewezen ervaring in het werken op afstand bij een Chartered Accountants kantoor in Dubai. Ik ben gespecialiseerd in AML-documentatie (KYC, EDD, Risicobeoordelingen), naleving van de UAE AML/CFT-regelgeving, US & UAE belastingaangiften, boekhouding in QuickBooks, Xero en Zoho Books. Met een Master in Commerce (M.Com Hons.) en certificering als QuickBooks ProAdvisor combineer ik sterke kennis van accounting met compliance expertise om jouw bedrijf soepel en veilig te laten draaien.
Ik bied de volgende diensten aan
- AML compliance UAE
- anti-money laundering Dubai
- KYC-documentatie UAE
- UBO-identificatie UAE
- sancties screening UAE
- AML-beleidsvorming UAE
- corporate services compliance Dubai
- Ministry of Economy AML UAE
Financiële software:
QuickBooks
•
Xero
•
Overige
Branche:
E-commerce
•
Financiële diensten
•
Vastgoed
Doelland:
Saoedi-Arabië
•
Verenigde Arabische Emiraten
•
Qatar
Diensten worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Lees meer over financiële diensten op Fiverr.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke documenten heb je nodig om te starten met AML compliance werk?
Meestal heb ik basis bedrijfsgegevens, klant-/leveranciersinformatie en eventuele bestaande compliance policies nodig. Voor het KYC & Risicobeoordelingsformulier vraag ik mogelijk ook identificatiedocumenten en bewijs van bedrijfsactiviteiten.
Bied je AML compliance diensten aan volgens de UAE-wetgeving?
Ja, ik ben gespecialiseerd in het opstellen van AML-documentatie en rapporten in overeenstemming met UAE AML/CFT-regelgeving. Ik kan mijn diensten ook aanpassen om te voldoen aan internationale best practices.
Kun je KYC- en due diligence-bestanden voor mijn klanten voorbereiden?
Absoluut! Ik kan KYC (Know Your Customer) en Enhanced Due Diligence (EDD) bestanden voorbereiden, zodat alle gegevens voldoen aan de regelgeving.
Behandel je ook accounting naast AML compliance?
Ja, ik ben zowel accountant als compliance officer. Ik kan boekhouding, btw-aangiften, salarisadministratie en financiële rapporten beheren naast compliance-documentatie.
Hoe waarborg je de vertrouwelijkheid van de gegevens van mijn bedrijf?
Alle klantinformatie wordt behandeld met de hoogste vertrouwelijkheid. Ik volg strikte databeveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en privé blijven.
Reviews
1 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
V vjosaemini
Kosovo
This was the best freelancer i have worked with! I highly recommend him if you want fast, professional work!
US$ 50-US$ 100
Prijs
9 dagen
Looptijd
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?
Reviews
1 reviews van deze dienst
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
V vjosaemini
Kosovo
This was the best freelancer i have worked with! I highly recommend him if you want fast, professional work!
US$ 50-US$ 100
Prijs
9 dagen
Looptijd
A Reactie van de freelancer
Nuttig?
