Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak een msb registratie en aml compliance programma voor prepaid toegang en crypto
Over deze dienst
Ben je een fintech app, crypto exchange, digitale portemonnee of prepaid toegang service aan het lanceren?
Om legaal te opereren in de VS, moet je voldoen aan federale regelgeving.
Als specialist in financiële compliance voor bedrijven bied ik uitgebreide registratie- en compliance-infrastructuur voor Money Services Businesses (MSB). Voorkom zware boetes en platform-uitschakelingen door je juridische fundamenten tijdig te beveiligen.
Wat ik aanbied:
- Federale FinCEN-registratie: Grondige samenstelling en indiening van FinCEN Form 107 om je officiële MSB-status te verkrijgen.
- Op maat gemaakt AML/BSA compliance programma: Een uitgebreide, audit-klare geschreven beleidslijn die risicoanalyse, Know Your Customer (KYC) onboarding protocollen en interne controles omvat.
- Prepaid toegang & opgeslagen waarde advies: Structurering van je digitale portemonnee of kaartprogramma om te voldoen aan federale vrijstellingen of licentiecriteria.
Zorg dat je bedrijf volledig beschermd is en klaar om te groeien.
Let op: Overheidskosten voor indiening, indien van toepassing, worden rechtstreeks door de klant betaald. Stuur me een bericht met je bedrijfsmodel voordat je een bestelling plaatst, zodat het indieningsproces soepel verloopt.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is een MSB?
Een Money Services Business (MSB) is een juridische aanduiding door FinCEN voor niet-bank financiële entiteiten die diensten zoals geldtransmissie, cheque-cashen, valuta-uitwisseling of prepaid toegang aanbieden.
Heeft mijn digitale portemonnee startup een FinCEN-registratie nodig?
Ja. Als je bedrijf prepaid toegang of opgeslagen waarde uitgeeft, verkoopt of inwisselt (zoals digitale cadeaubonnen of portemonnee saldi), val je meestal onder MSB-regelgeving.
Wat is inbegrepen bij de federale FinCEN-registratiedienst?
Ik verzorg de voorbereiding, gegevensverificatie en indiening van FinCEN Form 107, en lever je officiële federale MSB-registratiecertificaat na goedkeuring.
Zal dit complianceprogramma een onafhankelijke audit doorstaan?
Ja. Het AML/BSA complianceprogramma in het Premium pakket is opgesteld om te voldoen aan federale regelgeving en bankpartners tevreden te stellen.
Dekt federale registratie ook de staatlicenties voor geldtransmitters (MTL)?
Nee. FinCEN-registratie is op federaal niveau. Staatlicenties voor geldtransmitters (MTL) vereisen aparte aanvragen op basis van waar je gebruikers wonen.
Moet ik bedrijfsoprichtingsdocumenten aanleveren?
Ja. Voor het indienen van je registratie heb ik je juridische bedrijfsnaam, EIN (belasting-ID), bedrijfsadres en gegevens van de aangewezen compliance officer nodig.
Hoe lang duurt het proces van FinCEN registratie?
Het samenstellen van de documenten duurt 2 tot 4 dagen. Na indiening verwerkt FinCEN de aanvraag meestal binnen 1 tot 2 weken en plaatst het online.
Kan je helpen met internationale fintech compliance?
Deze dienst richt zich vooral op de VS-regelgeving (FinCEN). Als je hulp nodig hebt met Canadese (FINTRAC) of UK (HMRC) kaders, stuur me dan direct een bericht.
Wat is een Prepaid Access Provider volgens FinCEN-regels?
Het is een MSB die klanten toegang geeft tot vooraf betaalde fondsen die later via elektronische apparaten, mobiele portemonnees of plastic kaarten kunnen worden opgehaald.
Kan je als onze vaste Compliance Officer optreden?
Nee. Ik bied de infrastructuur, registraties en geschreven beleidslijnen. Je bedrijf moet zelf een interne medewerker aanwijzen als officiële Compliance Officer.
