Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik review kyc documenten, id, adresbewijs en bron van fondsen bestanden
Fintech Operations Specialist, Betalingen, Settlements en Support
Ik ben een fintech operations specialist gevestigd in Sofia, Bulgarije. Bij Trading 212 werkte ik als Trading Operations Analyst en daarna als Transfer Operations Specialist, waarbij ik grote transfer...
Over deze dienst
Backlog van onboarding-bestanden en niemand die ze opruimt? Ik heb twee jaar in fintech-operaties bij Trading 212 gewerkt, waarbij ik records controleerde op interne controles en auditvereisten.
Ik ben een fintech-operatiespecialist in Sofia. Bij Trading 212 werkte ik in transfer- en handelsoperaties, waarbij ik met hoge waarde transfers, afwikkelingen en auditklare records bezig was. Daarvoor heb ik meer dan 3 jaar in Engelse support bij Crypto.com (Foris Europe) gewerkt, waar ik met account- en transactieproblemen te maken had.
Wat ik controleer:
* ID-documenten en bewijs van adres op volledigheid, geldigheidsdata en mismatches in naam of adres
* Bron van fondsen en bankafschriften vergeleken met wat de klant heeft verklaard
* Ontbrekende items, inconsistenties en rode vlaggen, duidelijk opgesomd
* Een overzichtelijke tracker in Excel of Google Sheets met notities voor jouw reviewer
Ideaal voor fintech startups, betalingsbedrijven, crypto-platforms en bureaus met een onboarding backlog.
Let op: dit is documentcontrole en operations support. Ik ben geen gelicentieerde compliance officer en de uiteindelijke KYC- of AML-beslissingen blijven bij jouw team.
Stuur me een bericht voordat je bestelt om af te stemmen over gegevensverwerking.
Taal:
Engels
Branche:
Financiële diensten en zakelijk
•
Technologie
Type content:
Documenten
Andere Virtueel assistent diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Neem je de uiteindelijke goedkeuringsbeslissing?
Nee. Ik controleer de documenten op jouw regels en markeer alles wat er niet klopt. De uiteindelijke beslissing ligt bij jouw compliance team, zoals het hoort.
Wat krijg ik terug?
Een overzicht per bestand: documenttype, wat ik heb gecontroleerd, wat ontbreekt of niet klopt, en een duidelijke notitie met passeren / vraag / escaleren die je kunt plakken in je case-systeem.
Hoe ga je om met persoonlijke gegevens?
Deel bestanden via een beveiligde link die jij beheert. Ik werk alleen binnen de opdracht, bewaar nooit kopieën na levering, en kan je NDA ondertekenen.
