Ik maak concept beleidsprocedures handleidingen aml, HR, compliance
Maleisië
526 bestellingen voltooid
Algemeen jurist en compliance architect
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Heb je professionele policies nodig om te voldoen aan regelgeving, bankvereisten of operationele standaarden?
Ik stel op maat gemaakte, audit-klare policies op die je bedrijf helpen om compliant te blijven voor licenties, bankgoedkeuringen en interne groei.
Wat je krijgt:
- Op maat gemaakte policies voor jouw jurisdictie
- AML / KYC / CFT beleid en procedures
- Privacybeleid en gegevensbescherming (GDPR, PDPA, CCPA)
- IT-beveiliging,
- Cybersecurity en Acceptable Use Policy
- Risicomanagement,
- Financiën en loonadministratie policies
- Anti-seksuele intimidatie en werkplekveiligheid policies
- HR-handboeken,
- Gedragscode en klokkenluidersbeleid
- Manuals voor healthcare, fintech en branche-specifieke richtlijnen
Ideaal voor fintech startups, MKB's, banken, PSP's, gereguleerde entiteiten, zorgklinieken, e-commerce platforms en bedrijven die governance formaliseren.
Ik heb fintech startups en MKB's geholpen bij het verkrijgen van bankgoedkeuringen en licenties met audit-klare AML- en compliance-documentatie.
Stuur me een bericht voordat je bestelt om je branche en compliance-behoeften te bespreken. Laten we je bedrijf vandaag nog futureproof maken.
Rechtsgebied:
Commercieel
Doelland:
Wereldwijd
Type document:
Cookiebeleid
•
AVG
•
Servicevoorwaarden
•
Privacybeleid
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Klanten waar ik mee heb gewerkt
LynkPay
Data Analytics
I have drafted: 1. Employment Agreement 2. Complaints handling policy 3. AML Policy 4. Blocked Account Policy 5. Company Wind down business strategy plan 6. Consumer Duty Policy
dec 2022
Vertexo
Software Development
I have drafted: 1. NDA 2. Consent Form 3. Service Agreement
aug 2021
Mijn portfolio
Andere Juridisch advies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Maak je volledige HR-handboeken of alleen losse beleidsregels?
Beide. Losse beleidsregels (bijvoorbeeld anti-pestbeleid, verlof, gedragscode, klokkenluidersregeling) zijn beschikbaar in basispakketten. Volledige HR-handboeken die werving, onboarding, prestatiebeheer, verlof, disciplinaire procedures, klachtenafhandeling en ontslag behandelen, zijn beschikbaar als Premium pakketten.
Kun je een privacybeleid opstellen dat voldoet aan GDPR, PDPA en CCPA?
Ja. Ik stel privacybeleid op die aansluiten bij de data protection regimes waaronder jij opereert — GDPR (EU/UK), PDPA (Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië), CCPA/CPRA (Californië), POPIA (Zuid-Afrika), en andere. Voor bedrijven die in meerdere jurisdicties actief zijn, structureer ik het beleid met een wereldwijde kern
Kun je beleidsregels opstellen voor gereguleerde sectoren (fintech, gezondheidszorg, verzekeringen)?
Ja. gereguleerde sectoren vereisen sector-specifieke kaders — fintech heeft AML/CFT, transactie monitoring, klantdue diligence en sancties screening procedures nodig; de gezondheidszorg heeft HIPAA/klinisch governance/patiëntgegevensverwerking nodig; verzekeringen vereisen gedragscodes en klachtenafhandeling.
Zijn de beleidsregels klaar voor audit?
Ja. Elk beleid dat ik opstel bevat de structurele elementen waar auditors en toezichthouders naar zoeken: duidelijke scope, eigenaarschap en verantwoordelijkheid, gedefinieerde procedures, monitoring- en beoordelingsmechanismen, versiebeheer en goedkeuringshandtekeningen.
Hoe lang duurt de levering van een volledige beleidsset?
Enkel beleid: 3–5 dagen. Volledig AML/ compliance pakket (5–8 documenten): 7–10 dagen. HR-handboek: 7–10 dagen. Spoedlevering is mogelijk voor dringende licentie- of auditdeadlines — neem contact op voordat je bestelt.
4 reviews van deze dienst
| (4) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
B bmechack

Verenigde Staten
THANK YOU VERY MUCH SIR
US$ 50-US$ 100
Prijs
2 dagen
Looptijd
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?P paulkcc1973

Singapore
I’ve ordered 2 contracts done by this wonderful gentleman. A great communicator , very responsive and he even went beyond his job by giving me unparalleled legal advice . I will definitely look for him when I need his advice and I would recommend him to everyone !
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?D donkaya

Duitsland
Perfect work! Everything was fast delivered and with great communication!
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?D donkaya

Duitsland
Perfect work! Everything was fast delivered and with great communication!
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?
4 reviews van deze dienst
| (4) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
B bmechack

Verenigde Staten
THANK YOU VERY MUCH SIR
US$ 50-US$ 100
Prijs
2 dagen
Looptijd
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?P paulkcc1973

Singapore
I’ve ordered 2 contracts done by this wonderful gentleman. A great communicator , very responsive and he even went beyond his job by giving me unparalleled legal advice . I will definitely look for him when I need his advice and I would recommend him to everyone !
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?D donkaya

Duitsland
Perfect work! Everything was fast delivered and with great communication!
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?D donkaya

Duitsland
Perfect work! Everything was fast delivered and with great communication!
A 
Reactie van de freelancer
Nuttig?

