Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik handel de msb-licentie, fincen-registratie en ondersteuning bij msb-registratie af
Ik regel je fincen msb-registratie en fintrac aml- compliance
Ik ben een Global Financial Regulatory Consultant. Ik vul niet zomaar "formulieren in." Ik bouw de verdedigbare, forensisch-waardige juridische infrastructuur die FinCEN, FinTRAC en grote betalingsver...
Over deze dienst
In 2026 gebruiken regelgevers en Tier-1 banken geautomatiseerde systemen om Money Services Businesses (MSBs) te scannen. Als je probeert een crypto exchange, remittance app of B2B betaalplatform te lanceren met een generieke MSB-registratie en een gekopieerd AML-beleid, worden je zakelijke bankrekeningen bevroren en loop je het risico op zware federale boetes.
Ik ben een Global Financial Regulatory Consultant. Ik vul niet zomaar "formulieren in." Ik bouw de verdedigbare, forensisch-waardige juridische infrastructuur die FinCEN, FinTRAC en grote betalingsverwerkers eisen voordat ze jouw US LLC of buitenlandse entiteit toestaan om met fiat of digitale activa te werken.
Mijn volledige MSB & licentie diensten omvatten:
- Federal FinCEN-registratie (USA): Perfecte uitvoering van je MSB-licentieaanvraag (Formulier 107) voor binnenlandse of buitenlandse Money Transmitters en Crypto VASPs.
- FinTRAC-registratie (Canada): Strategische afhandeling van je Canadese MSB/FMSB-aanvraag, inclusief de nieuwe pre-registratie- en eigendomsachtergrondvereisten voor 2026.
- Op maat gemaakte AML-Compliance Programma's: Opstellen van de verplichte 5-Pillar Anti-Money Laundering (AML) en KYC-handboeken die nodig zijn om strenge bankcontroles te doorstaan.
Rechtsgebied:
Zakelijk (bedrijf)
Doelland:
Wereldwijd
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is het BOI-rapport en waarom is het urgent in 2026? A: Onder de Corporate
Transparency Act moeten de meeste kleine bedrijven hun uiteindelijke eigenaren rapporteren aan FinCEN. In 2026 zijn de boetes voor het missen van de 30-dagen termijn ernstig—ongeveer per dag. Ik zorg dat je MSB-registratie en BOI-rapport perfect op elkaar afgestemd zijn om directe boetes te voorkomen.
Heb ik ook een state-level M oney Transmitter License (MTL) nodig?
FinCEN is het federale registratie-niveau. Afhankelijk van je exacte geldstroom, heb je mogelijk ook state-level MTLs nodig in de VS. Ik help je je bedrijfsmodel in kaart te brengen om te bepalen welke staten direct verplicht zijn en welke kunnen worden uitgesteld om je in eerste instantie te besparen op bonding kosten.
Kan een niet-ingezetene (Foreign Founder) een US of Canadian MSB registreren?
Absoluut. Ik ben gespecialiseerd in het opzetten van Foreign-Located MSBs (VS) en Foreign MSBs (Canada) voor internationale oprichters. Je kunt op afstand opereren, maar ik structureer je compliance zodat deze voldoet aan de specifieke geografische scope-regels die door Noord-Amerikaanse regelgevers worden vereist.
Hoe lang duurt de registratie?
FinCEN (VS) federale registratie wordt over het algemeen binnen 1 tot 2 weken verwerkt. FinTRAC (Canada) omvat momenteel een pre-registratiefase en een diepgaand due diligence-onderzoek, dat 3 tot 4 maanden kan duren. We starten beide gelijktijdig om je lanceringstijdlijn te optimaliseren.
Hoe bescherm je mijn eigendomsmodel en persoonlijke IDs?
Ik werk strikt volgens NIST-standaard encryptieprotocollen. Je flow of funds-diagrammen, paspoorten en Articles of Incorporation worden in een beveiligde omgeving verwerkt en onmiddellijk verwijderd zodra je registratie is bevestigd.
