Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik lever AML KYC compliance en due diligence diensten
Bazgha Mubashar
3,0
3,0
Over deze dienst
Automatische vertaling
Ik bied professionele AML, KYC compliance & due diligence diensten voor individuen, bedrijven, trusts, samenwerkingsverbanden. Mijn diensten omvatten identiteit verificatie, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) en checks bij Companies House om een nauwkeurige en veilige onboarding van klanten te ondersteunen. Ik zorg dat alle checks met precisie, vertrouwelijkheid en aandacht voor detail worden uitgevoerd, zodat jij aan compliance voldoet en risico's effectief vermindert.
Maak kennis met Bazgha Mubashar
Bazgha Mubashar
I will handle AML KYC compliance, CDD verification and documentation review
- Afkomstig uitPakistan
- Lid sindsapr 2026
- Gem. reactietijd13 uur
- Laatste levering3 maanden
Talen
Urdu, Punjabi, Engels
I am an AML/KYC and Finance professional with experience supporting UK compliance processes, including Customer Due Diligence (CDD), identity verification, Companies House checks, and documentation review.
I have hands-on experience with AML record management, Companies House checks, and UK tax-related support using Mercia TaxCalc training.
I focus on accuracy, confidentiality, and timely delivery to help businesses stay compliant and reduce financial risk.
Automatische vertaling
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke informatie heb je nodig om te starten?
Ik heb basisgegevens van de klant nodig, zoals naam, ID-documenten, bedrijfsgegevens (indien van toepassing) en eventuele ondersteunende documenten voor AML/KYC of verificatie bij Companies House.
Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?
Ja. Alle gedeelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor compliance verificatie doeleinden.
Welke soorten checks voer je uit?
Ik bied AML/KYC checks, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) en verificatie bij Companies House, inclusief checks op directeuren en verklaring van bevestiging.
Werk je alleen met UK-bedrijven?
Ik ondersteun UK compliance standaarden en checks bij Companies House, maar ik kan ook internationale klanten helpen die AML/KYC verificatie nodig hebben.
Welke informatie heb je nodig om de bedrijfscontrole te starten?
Ik heb de bedrijfsnaam of het registratienummer nodig, evenals eventuele beschikbare documenten zoals oprichtingsgegevens, informatie over directeuren of ID's van belangrijke personen.
Wat controleer je precies bij een bedrijfsverificatie?
Ik controleer bedrijfsregistratiegegevens, directeuren, basisstructuur van eigendom en bevestig legitimiteit via records van Companies House en verstrekte documenten.
Kun je bedrijfsdirecteuren en aandeelhouders verifiëren?
Ja, ik kan de vermelde directeuren verifiëren en beschikbare eigendomsinformatie beoordelen als onderdeel van het due diligence proces.
Bied je AML of risico-evaluaties voor bedrijven aan?
Ja, ik voer een basis risico-evaluatie uit op basis van beschikbare bedrijfsgegevens, structuur en compliance-indicatoren.
Wat is inbegrepen in je due diligence rapport?
Het rapport bevat bedrijfsverificatiegegevens, directeurcontroles, basisrisico-indicatoren en een samenvatting van compliance bevindingen.
Reviews
1 reviews van deze dienst
| (0) | ||
| (0) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
C clientinvestors
Verenigd Koninkrijk
Supported my initial investigations into a prospective property buyer Asset Management company. Would have been nice to have had more details on the individual fronting the company investigated as a CFO but appreciate the limitations of time to do this.
US$ 50
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?
Reviews
1 reviews van deze dienst
| (0) | ||
| (0) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
C clientinvestors
Verenigd Koninkrijk
Supported my initial investigations into a prospective property buyer Asset Management company. Would have been nice to have had more details on the individual fronting the company investigated as a CFO but appreciate the limitations of time to do this.
US$ 50
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?
