Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik voer een AML/CFT compliance gap assessment uit
Ashley M
Over deze dienst
Automatische vertaling
Basis - AML/CFT Thematische Review
Inclusief:
- Review van tot 3 geselecteerde AML/CFT gebieden
- Review van relevante beleidslijnen, procedures en ondersteunende documenten
- Beoordeling volgens regelgeving en/of groepsbeleid
- Identificatie van hiaten en zwakke punten
- Praktische aanbevelingen
- Bondig rapport met bevindingen
Voorbeelden van thema's: CDD/EDD, klantrisicobeoordeling, sancties, voortdurende monitoring, etc.
Niet inbegrepen: controle op basis van steekproeven.
Standaard - AML/CFT Framework Gap Assessment
Inclusief:
- Review van het volledige AML/CFT framework
- Review van relevante beleidslijnen, procedures en ondersteunende documentatie
- Beoordeling volgens regelgeving en/of groepsbeleid
- Gedetailleerde mapping van regelgeving
- Beoordeling van belangrijke framework componenten, zoals governance en toezicht, ML/TF risicoanalyse, CDD/EDD, TM, SAR/STR processen, record keeping, etc.
- Risicogebaseerde bevindingen
- Gedetailleerde praktische aanbevelingen
- Uitgebreid rapport met beoordeling
Niet inbegrepen: controle op basis van steekproeven.
Premium - AML/CFT Assessment & Control Testing
Inclusief alles in het 'Standaard' pakket, plus:
- Controle op basis van steekproeven
- Review van ondersteunend bewijs
- Beoordeling van controleontwerp en werking
Maak kennis met Ashley M
Ashley M
Professional Financial Crime Compliance Consultant
- Afkomstig uitMaleisië
- Lid sindsmrt 2026
- Gem. reactietijd1 uur
Talen
Engels, Maleis
Financial crime compliance and risk management consulting professional with more than 10 years' experience across AML/CFT, fraud and ABC advisory environment. I have supported internationally based clients and cross-border engagements, and am experienced in researching and adapting to different regulatory frameworks. I also provide practical deliverables including policy and procedure drafting, gap assessments, proposals, training decks and management presentations.
Automatische vertaling
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is een AML/CFT thematische review?
Een gerichte review van geselecteerde AML/CFT gebieden om hiaten, zwakke punten en verbeterkansen te identificeren ten opzichte van de toepasselijke eisen.
Wat is het verschil tussen de drie pakketten?
Basis dekt tot 3 geselecteerde AML/CFT thema's. Standaard beoordeelt het het volledige AML/CFT framework. Premium omvat een uitgebreide beoordeling plus controle op basis van steekproeven en een remediatie roadmap.
Voer je controle op basis van steekproeven uit?
Controle op basis van steekproeven is inbegrepen in het Premium pakket. Basis en Standaard richten zich op framework en documentatie beoordeling, tenzij anders overeengekomen.
Bied je aanbevelingen na het identificeren van hiaten?
Ja. Alle pakketten bevatten praktische aanbevelingen. Standaard en Premium bevatten daarnaast meer gedetailleerde en prioritaire aanbevelingen op basis van de scope van de beoordeling.
Kun je AML/CFT frameworks in elke jurisdictie beoordelen?
Ja. Ik heb ervaring met grensoverschrijdende opdrachten en kan de vereisten die op jouw jurisdictie van toepassing zijn onderzoeken en beoordelen.
