Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe forensisch boekhouden, fraudeonderzoek, procesondersteuning, vermogensonderzoek
Expert in regelgeving, fraudeonderzoek en financiële forensische analyse
Heb je goede regelgeving compliance nodig die meteen goed wordt gedaan? 𝐁𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 behandelt 𝐅𝐃𝐀 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞, 𝐄𝐔 𝐕𝐀𝐓 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐤𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫, 𝐌𝐒𝐁 𝐅𝐢𝐧𝐂𝐄𝐍...
Over deze dienst
Financiële fraude lijkt niet altijd op fraude.
Het verschuilt zich in verkeerd gecategoriseerde kosten, vervalste facturen, gemanipuleerde bankafschriften en transacties die eruitzien als routine. Tegen de tijd dat de meeste bedrijven of individuen doorhebben dat er iets mis is, is de schade al aangericht.
Of je nu een advocaat bent die een financieel dossier opstelt, een ondernemer die vermoedt dat een medewerker steelt, of een persoon die betrokken is bij een scheiding of geschil, je hebt een forensisch accountant nodig die bewijs kan vinden, het goed documenteert en het duidelijk presenteert.
Ik bied professioneel forensisch boekhouden, fraudeonderzoek, procesondersteuning en vermogensonderzoek diensten voor rechtszaken, zakelijke geschillen, echtscheidingen en bedrijfsmisdrijven.
Wat ik lever:
- Review van financiële gegevens en fraude detectie analyse
- Vermogensonderzoek en onderzoek naar verborgen fondsen
- Procesondersteuning met court-klare financiële bewijsrapporten
- Financiële analyse bij echtscheiding en onderzoek naar huwelijkse vermogens
- Onderzoek naar werknemersmisdrijven en verduistering
- Voorbereiding van expert witness rapporten (Premium)
Advocaten, bedrijven, particulieren en juridische teams die dit nodig hebben, kunnen me nu een bericht sturen om te beginnen
Expertise:
Due diligence
•
Bedrijfsfraude
Doelland:
Wereldwijd
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Onderzoeksdiensten worden uitsluitend online of virtueel uitgevoerd.
Deze diensten zijn alleen toegestaan voor zakelijke doeleinden. Het verzamelen van privégegevens die niet beschikbaar zijn via online bronnen is niet toegestaan.
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Voor welke soorten zaken doe je forensisch boekhouden?
Ik doe civiele en strafrechtelijke financiële onderzoeken, bedrijfsmisdrijven, verduistering door werknemers, contractgeschillen, partnerschapsconflicten, financiële analyse bij echtscheiding, verzekeringsclaims, verduistering van fondsen en gevallen van bedrijfsmisdrijf voor advocaten en particulieren.
Kun je een rapport leveren dat geschikt is voor rechtbank of juridische procedures?
Ja. Standaard- en Premium-pakketten bevatten een professioneel geschreven forensisch boekhoudrapport dat voldoet aan de normen voor bewijsvoering in de wet. Het rapport documenteert de bevindingen duidelijk en kan direct door advocaten worden gebruikt in civiele of strafrechtelijke procedures.
Wat is vermogensonderzoek en wanneer heb ik het nodig?
Vermogensonderzoek volgt de beweging van fondsen via bankrekeningen, bedrijfsentiteiten en transacties om verborgen of verduisterde activa op te sporen. Het is vaak nodig bij echtscheidingen, fraudeonderzoeken en zakelijke geschillen waar een partij vermogen verbergt.
Kun je helpen met financiële onderzoeken bij scheiding?
Ja. Het Premium pakket omvat financiële analyse bij echtscheiding, inclusief onderzoek naar huwelijkse vermogens, detectie van verborgen inkomen, ondersteuning bij bedrijfswaardering en levensstijlanalyse om een eerlijke financiële disclosure in echtscheidingsprocedures te waarborgen.
Welke documenten heb je nodig voor een forensisch onderzoek?
Ik heb meestal bankafschriften, financiële overzichten, facturen, bonnetjes, grootboeken, contracten, loonstroken en andere relevante financiële documenten nodig. Hoe meer documentatie je aanlevert, hoe grondiger en nauwkeuriger het onderzoek wordt.
Wordt mijn zaakinformatie vertrouwelijk behandeld?
Ja. Alle casemateriaal, financiële documenten en klantinformatie worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ik ben bereid een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen voordat ik gevoelige documenten bekijk, indien dat nodig is voor jouw zaak.
Kun je me of mijn expert witness voorbereiden op getuigenis?
Ja. Het Premium pakket omvat voorbereiding van expert witness rapporten en getuigenis begeleiding. Ik help de financiële bevindingen zo te structureren dat ze duidelijk, geloofwaardig en verdedigbaar zijn tijdens kruisverhoor in rechtbank of arbitrage.
Hoe lang duurt een forensisch onderzoek?
Eenvoudige documentreviews en fraudedetectierapporten worden binnen 3 dagen geleverd. Volledige forensische auditrapporten duren 5 dagen. Complexe procesondersteuning en voorbereiding van expert witness rapporten nemen 7 dagen in beslag. Bij grote hoeveelheden documenten kan extra tijd nodig zijn, dit wordt vooraf bevestigd.
