Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe msb registratie met fincen, aml compliance, kyc programma voor crypto, fintech
BLESSING STUDIO
Over deze dienst
Automatische vertaling
Het exploiteren van een money services business, crypto exchange of fintech platform in de Verenigde Staten zonder FinCEN registratie is een federale misdaad.
De straffen zijn streng: directe bankblokkades, hoge boetes en gedwongen sluiting van je hele operatie overnight.
De meeste oprichters denken dat registratie eenvoudig is. Dat is het niet. FinCEN Form 107 vereist een nauwkeurige classificatie van bedrijfsactiviteiten, correcte informatie over de hoofdverantwoordelijke en volledige documentatie van het AML-programma.
Ik verzorg volledige MSB registratie met FinCEN, op maat gemaakte AML en KYC compliance programma's, en risicobeoordelingsdocumentatie voor crypto exchanges, geldtransmitters, betalingsverwerkers, forex diensten en fintech startups die in de Verenigde Staten opereren.
Wat ik voor jou doe:
- FinCEN Form 107 MSB registratie correct en volledig ingediend
- Op maat gemaakt Anti-Money Laundering programma afgestemd op jouw bedrijfsmodel
- KYC framework en procedures voor klantdue diligence
- Risicobeoordeling die je compliance kwetsbaarheden identificeert
- Canada FINTRAC registratie voor grensoverschrijdende operaties
- Bankpartner documentatiepakket
Neem contact met me op voordat je bestelt om je bedrijfsmodel te bevestigen
Maak kennis met BLESSING STUDIO
BLESSING STUDIO
CREATIVITY AT IT'S PEAK
- Afkomstig uitVerenigde Staten
- Lid sindsjul 2026
- Gem. reactietijd2 uur
Talen
Engels
Hello, you are welcome here
I am Dorcas studios where creativity is bring out to actions and life, the best thing you can do now is to message me right now to bring your creativity to life
Best Regards
Dorcas
Automatische vertaling
Andere Advies over naleving van regelgeving diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is een MSB en moet ik me registreren bij FinCEN?
Een Money Services Business dekt elk bedrijf dat geldtransmissie, valutaomwisseling, checkcashen, crypto exchange, betalingsverwerking of prepaid toegang aanbiedt. Als jouw bedrijf onder een van deze categorieën valt en in de VS opereert, is FinCEN registratie een wettelijke vereiste op federaal niveau.
Wat is FinCEN Form 107 en wat behandelt het?
FinCEN Form 107 is het officiële federale registratieformulier voor Money Services Businesses. Het behandelt je bedrijfsactiviteiten, locaties, hoofdverantwoordelijken en transactievolumes. Ik bereid dit nauwkeurig voor en dien het in zodat je registratie zonder fouten of vertragingen wordt geaccepteerd.
Heb ik ook een AML-programma nodig naast MSB registratie?
Ja. FinCEN vereist dat elke geregistreerde MSB een schriftelijk Anti-Money Laundering programma onderhoudt dat interne controles, training van medewerkers, onafhankelijke testing en een aangewezen compliance officer omvat. Opereren zonder zo'n programma brengt je bloot aan zware federale straffen, zelfs na registratie.
Kan ik een MSB registreren voor een crypto exchange of digitale wallet?
Ja. Crypto exchanges, digitale wallet providers en virtual asset service providers worden onder FinCEN-regels geclassificeerd als MSBs. Ik verzorg registratie en AML compliance die specifiek is afgestemd op crypto bedrijfsmodellen en hun unieke compliance vereisten.
Hoe lang duurt het om de MSB-registratie bij FinCEN te voltooien?
FinCEN verwerkt MSB registraties binnen 1 tot 3 werkdagen nadat ze correct zijn ingediend. Ik bereid alles voor en controleer het voordat ik het indien om afwijzingen te voorkomen. Je ontvangt je registratiebevestiging en compliance documentatie binnen de tijd van je pakketlevering.
Behandel je ook Canada FINTRAC registratie?
Ja. Het Premium pakket bevat Canada FINTRAC registratie voor bedrijven die grensoverschrijdend opereren tussen de VS en Canada. FINTRAC is Canada's equivalent van FinCEN en is verplicht voor elke money services business met Canadese klanten of operaties.
Voldoet jouw AML-programma aan de eisen van bankpartners?
Ja. Het Premium pakket bevat een bankpartner documentatiepakket dat specifiek is opgebouwd om te voldoen aan de due diligence eisen van Amerikaanse banken en betalingsverwerkers wanneer zij je compliance framework beoordelen voordat ze accounts openen.
Welke informatie heb je nodig om aan de slag te gaan?
Ik heb je bedrijfsnaam, staat van oprichting, bedrijfsactiviteiten, gegevens van de hoofdverantwoordelijke, geschatte transactievolumes en aantal locaties nodig. Ik stuur je een volledig intakevragenlijst nadat je contact met me opneemt, zodat er niets ontbreekt voordat ik het indien.
