Door categorieën bladeren
Nederlands
$
USD
Maak verbinding met je AI
Ik zal een volledig aml-kyc-compliancebeleid, risicoprocedures en training opstellen
PhD AML KYC-compliance consultant | VASP fintech | crypto-licentie-expert
Als PhD-AML-KYC-consultant voor VASP-fintech-licenties, audits en compliance-beoordelingen help ik crypto-, fintech-, Web3- en betaaldienstverleners wereldwijd te voldoen aan AML/CFT-, sanctie-, en KY...
Over deze dienst
Met een PhD in Finance, ACFA, ACCA Part Qualified, voormalig PwC-expert en meer dan 15 jaar ervaring, stel ik op maat gemaakte AML-, KYC-, CDD-, EDD-, CFT- en fraudepreventiebeleid op dat vertrouwen verdient bij toezichthouders. Ik heb MSBs, crypto-startups, Web3, Neobanks en fintech-bedrijven ondersteund in de VS, VK, VAE, Panama, Jamaica en Saoedi-Arabië, en zorg voor auditklaarheid en volledige naleving. Ik specialiseer me in het bouwen van strategische, praktische compliance-kaders voor goedkeuring door de regelgeving, bedrijfslicenties en ondernemingsrisicobeheer.
Wat ik aanbied:
- Aangepaste AML/CFT-, KYC-, sancties-, PEP- en OFAC-compliancebeleid en -SOPs
- Fraude-preventiesystemen, transactie-monitoring en interne controles
- MSB-licentie bedrijfsplannen, compliance-budgetten en risicobeoordelingen
- Regelgevende afstemming: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301
- Continuïteitsplanning, ISO 20022, governance- en privacykaders
Waarom voor mij kiezen:
- PhD-ondersteunde compliance-consultant, 50+ projecten voltooid
- Snelle regelgevingstoestemming en audit-klaar oplossingen
Neem vandaag nog contact met me op!
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat maakt uw service anders dan die van anderen?
Met een doctoraat in de financiën en uitgebreid onderzoek naar AML en corruptie bij bedrijven, heb ik een diepgaand begrip van zowel de theoretische als de praktische aspecten van compliance. Mijn maatwerkoplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van elke instelling.
Hoe zorg je ervoor dat de policies aansluiten bij internationale normen?
Ik zorg ervoor dat het beleid aansluit bij de belangrijkste ISO-normen (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) en de wereldwijde AML-, KYC- en CFT-regelgeving, inclusief de FATF-richtlijnen, om volledige naleving te garanderen.
Hoe ondersteunen jullie beleid Fintech- en crypto-startups?
Mijn beleid is afgestemd op de compliancebehoeften van fintech- en cryptostartups en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de AML-, KYC- en CFT-regelgeving. Ze helpen bij risicomanagement, fraudepreventie, transactiemonitoring en wettelijke rapportage, en sluiten daarbij aan bij wereldwijde normen zoals FATF, BSA en PCMLTFA.
Hebben Fintech-startups andere AML/KYC-vereisten dan traditionele banken?
Ja, fintech-startups worden vaak geconfronteerd met unieke compliance-uitdagingen vanwege digitale onboarding, grensoverschrijdende transacties en veranderende regelgeving. Mijn beleid speelt in op deze behoeften door risicogebaseerde benaderingen, digitale identiteitsverificatie en realtime transactiemonitoring te integreren om volledige compliance te garanderen.
