Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe uae aml registratie en compliance
Ik ben een professionele geregistreerde accountant met meer dan 15 jaar ervaring in internationale belasting, accounting, auditing en bedrijfsadvies. De toegewezen taak wordt uitgevoerd met profession...
Over deze dienst
UAE AML registratie is verplicht voor
- Vastgoedmakelaars en agenten
- Handelaars in edelmetalen en edelstenen (DPMS)
- Auditors en boekhoudkundige dienstverleners
- Corporate service providers (CSPs)
- Advocaten, notarissen en juridische professionals
Dus, als je nog niet geregistreerd bent, registreer je dan om boete van AED 50.000 te voorkomen
Type bedrijf:
Bedrijven
Type dienst:
Integraties
•
Optimalisatie van de workflow
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
1. Wie moet zich registreren voor AML in de UAE?
Elke entiteit die wordt beschouwd als een aangewezen niet-financiële onderneming of beroep (DNFBP) — inclusief vastgoedmakelaars, auditors, handelaars in edelmetalen/stenen, bedrijfssupportdiensten en juridische adviseurs — moet zich registreren bij de UAE FIU (goAML portal) en voldoen aan de compliance-eisen.
2. Welke documenten zijn nodig voor goAML registratie?
Belangrijke documenten zijn onder andere: 1. Geldig handelsvergunning 2. Eigenaar/Manager Emirates ID & Paspoort 3. Contactgegevens van het bedrijf 4. Aanstellingsbrief voor Compliance Officer (MLRO) 5. Handtekeningautorisatie en bedrijfsstructuur details
3. Welke straffen gelden bij niet-registratie?
Het niet registreren kan leiden tot administratieve boetes tot AED 5 miljoen, intrekking van de vergunning of strafrechtelijke stappen door de UAE autoriteiten onder Federal Decree-Law No. 20 van 2018.
4. Kan je helpen bij het aanstellen van een Compliance Officer (MLRO)?
Ja. Ik kan je begeleiden bij het opstellen van de aanstellingsbrief, het omschrijven van de rol en het voldoen aan documentatievereisten. Ik kan ook als tijdelijke compliance adviseur optreden, indien nodig.
5. Moet ik na registratie regelmatig iets rapporteren?
Ja. Geregistreerde entiteiten moeten Suspicious Transaction Reports (STRs), DPMSRs (voor goud/juwelenbedrijven) indienen en hun risicobeoordelingsdocumenten bijwerken volgens de richtlijnen van de UAE FIU.
