Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bied doorlopende AML BSA compliance ondersteuning voor MSB-bedrijven
Betrouwbare MSB- en MTL-registratie voor wereldwijde bedrijven
Mijn naam is Chloe Pelletier en ik ben gespecialiseerd in MSB-registratie, MTL-licentie, FCA-autorisatie, FINTRAC MSB-opzet en EMI- compliance voor fintech- en crypto-bedrijven. Met jaren ervaring in ...
Over deze dienst
Heb je moeite om continue AML/BSA compliance te behouden terwijl je je MSB of fintech bedrijf runt?
Doorlopende compliance is geen optie; regulators verwachten dat MSB's voortdurend hun AML/BSA-programma's monitoren, bijwerken en handhaven. Veel bedrijven krijgen boetes, bankbeperkingen of reputatieschade omdat ze geen consistente compliance ondersteuning hebben.
Met meer dan 7 jaar ervaring in MSB en fintech compliance bied ik retainer-gebaseerde AML/BSA ondersteuning op maat voor MSB's, crypto exchanges, remittance bedrijven en fintech platforms. Mijn service zorgt ervoor dat jouw bedrijf volledig compliant blijft met FinCEN, staatsregulators en internationale normen, terwijl jij je kunt richten op groei.
Ik bied:
Regelmatige updates en reviews van AML/BSA programma's
Risicobeoordeling monitoring en transactiecontrole
KYC/CDD compliance checks en correcties
SAR/CTR rapportage ondersteuning
Beleidsupdates in lijn met regelgeving
Zorg dat je MSB altijd regulator- klaar, veilig en volledig compliant is.
Bestel nu of neem contact op om vandaag nog te starten met doorlopende AML/BSA ondersteuning.
Rechtsgebied:
Zakelijk (bedrijf)
Doelland:
Wereldwijd
Type document:
Overige
Type overeenkomst:
Overige
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Andere Juridisch advies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kan deze service meerdere staten of buitenlandse MSB's aan?
Absoluut. Ik bied ondersteuning voor multi-staat en buitenlandse MSB's, inclusief crypto en fintech platforms.
Wat houdt de maandelijkse compliance ondersteuning precies in?
Het omvat beleidsreviews, KYC/CDD checks, SAR/CTR rapportage ondersteuning, risicobeoordelingen en updates op basis van regelgeving.
Kun je de onderneming voorbereiden op regulatoren of audits?
Ja. Ik lever regulator- klaar rapporten, risicosamenvattingen en compliance documentatie om auditrisico's te minimaliseren.
Helpt dit ook met bank- of PSP- compliance eisen?
Ja. Doorlopende compliance toont regulator- afstemming en betrouwbaarheid, wat de relaties met banken en PSP's verbetert.
Kun je proactief beleidswijzigingen doorvoeren bij regelgeving?
Ja, mijn service omvat proactieve updates en workflow-aanpassingen in lijn met FinCEN, staatsregulators en FATF richtlijnen.
Kan deze service high-risk business modellen zoals crypto of cross-border transfers aan?
Ja. Ik ben gespecialiseerd in crypto MSB's, fintech platforms en cross-border remittance bedrijven, inclusief high-risk transacties.
Kun je ad-hoc verzoeken of urgente compliance kwesties afhandelen?
Ja. Het Premium pakket biedt onbeperkte ondersteuning voor urgente compliance vragen, beleidsuitleg en regulatorenquiries.
