Ik analyseer crypto transacties en beoordeel aml risico

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Daniel E.

Duitsland

Ik spreek Duits, Engels

1 bestelling voltooid

AML compliance specialist en risicoadviseur

Ik ben een AML-specialist en Money Laundering Reporting Officer met praktische ervaring in de financiële sector. Ik ondersteun bedrijven, fintechs en startups bij het ontwikkelen van professionele AML...

Lees meer

Over deze dienst

Heb je te maken met crypto transacties en wil je het AML risico achter een wallet of adres begrijpen?

Ik bied professionele blockchain- en AML risicoanalyse op basis van echte compliance-ervaring in de financiële sector.

Met mijn achtergrond in financiële compliance en anti-witwaspraktijken (AML), help ik bedrijven, investeerders en particulieren potentiële risico's te identificeren die verband houden met crypto wallets, transacties en tegenpartijen.

Wat ik aanbied:

Wallet screening en transactiecontrole

Identificatie van verdachte patronen (fraude, layering, hoog-risico stromen)

AML risico classificatie (laag / gemiddeld / hoog risico)

Analyse van mogelijke verbanden met hoog-risico entiteiten of jurisdicties

Duidelijke en gestructureerde risicovoorstelling

Actiegerichte aanbevelingen

Voor wie dit is:

- Crypto investeerders

- Financiële instellingen en fintechs

- Compliance teams

- Bedrijven die crypto betalingen accepteren

- Particulieren die tegenpartijen willen verifiëren

Waarom met mij werken?

Ik ben niet zomaar een freelancer, ik werk in financiële compliance en AML-operaties en heb te maken met echte cases, waaronder transactie monitoring, fraudedetectie en regelgeving.

Lees meer