Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe MSB registratie, FinCEN en indiening AML compliance
MSB registratie en AML compliance specialist
Ik ben een MSB registratie en AML compliance specialist die fintech bedrijven, crypto bedrijven, money service bedrijven en ondernemers helpt met registratie en compliance documentatie. Ik ben gespeci...
Over deze dienst
Heb je professionele hulp nodig bij MSB registratie, FinCEN indiening of AML/KYC compliance?
Ik help startups, crypto bedrijven, fintech bedrijven, geldtransmitters, betalingsaanbieders en andere money service bedrijven met het organiseren van registratie en compliance documentatie.
Diensten omvatten:
Voorbereiding MSB registratie
Ondersteuning bij FinCEN MSB registratie
Voorbereiding FinCEN indiening
Review van MSB activiteiten
AML compliance policies
KYC procedures
AML compliance handleidingen
Bedrijfsrisicobeoordelingen
Transactie monitoring procedures
Compliance documentatie
Crypto en fintech compliance ondersteuning
Money transmitter compliance ondersteuning
FINTRAC registratie ondersteuning voor toepasselijke Canadese MSB's
Of je nu een MSB lanceert, je voorbereidt op registratie, AML/KYC procedures ontwikkelt of bestaande compliance documentatie verbetert, ik help je de relevante materialen voor jouw bedrijf te organiseren.
Ik focus op duidelijke communicatie, accurate informatieorganisatie, praktische documentatie en professionele levering.
Neem contact met me op voordat je bestelt met je bedrijfssoort, diensten, locatie, registratie status en wensen, zodat ik het juiste pakket kan aanbevelen.
Soort bedrijf:
LLC
•
S-corp
Doelland:
Wereldwijd
•
Duitsland
•
Verenigd Koninkrijk
Type dienst:
Toezicht op de naleving
•
Wijzigingen in documenten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Bied je hulp bij MSB registratie?
Ja. Ik help bij het organiseren van de relevante bedrijfsinformatie en bied ondersteuning bij MSB registratie en FinCEN indiening, afhankelijk van de aard van je bedrijfsactiviteiten.
Bied je AML- en KYC-documentatie aan?
Ja. Afhankelijk van het gekozen pakket kan ik AML/KYC policies, procedures, risicobeoordelingen, compliance handleidingen en gerelateerde documentatie voorbereiden.
Werk je samen met crypto en fintech bedrijven?
Ja. Ik ondersteun crypto bedrijven, fintech bedrijven, betalingsaanbieders, geldtransmitters en andere bedrijven waarvan de activiteiten binnen het MSB-regelgevingskader vallen.
Kun je FinCEN goedkeuring of registratie garanderen?
Nee. Regulerende acceptatie, registratie, licenties of goedkeuring kunnen niet worden gegarandeerd. Mijn rol is het organiseren van accurate informatie en het voorbereiden van professionele ondersteunende documentatie.
Kun je helpen met Canadese MSB registratie?
Ja. Waar van toepassing, kan ik FINTRAC registratie ondersteuning bieden en helpen bij het organiseren van de relevante registratie- en compliance documentatie. Canadese MSB's moeten zich meestal registreren bij FINTRAC voordat ze activiteiten uitvoeren die registratie vereisen.
Kun je een AML compliance handleiding maken?
Ja. AML compliance handleidingen kunnen worden opgenomen in het Standard of Premium pakket, afhankelijk van de scope en complexiteit van het bedrijf.
