Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik help je met fincen msb registratie en compliance documentatie
MSB registratie en FinCEN expert
Ik help bedrijven bij het navigeren door FinCEN MSB registratie en compliance documentatie met een professionele, detailgerichte aanpak. Ik ondersteun startups, fintech bedrijven, money service bedrij...
Over deze dienst
Ben je op zoek naar professionele hulp bij FinCEN MSB registratie en compliance documentatie?
Ik kan je helpen de benodigde informatie voor je Money Services Business (MSB) registratie te begrijpen en te organiseren, en bied professionele ondersteuning bij de registratie.
Mijn diensten zijn geschikt voor:
- Fintech startups
- Geldtransactiebureaus
- Betalingsdienstverleners
- Valutawisselbureaus
- Bepaalde virtuele valuta bedrijven
- Money service bedrijven
- Ondernemers en startups
Mijn diensten omvatten:
- Assistentie bij FinCEN MSB registratie
- Voorbereiding van registratie-informatie
- Guidance bij FinCEN Form 107
- Ondersteuning bij AML compliance documentatie
- Review van bedrijfsinformatie
- Compliance checklist
- Begeleiding bij het registratieproces
- Organisatie van documenten
Ik richt me op een duidelijk, georganiseerd en eenvoudig proces.
Neem vooraf contact met me op voordat je bestelt, zodat ik je bedrijf kan begrijpen en het juiste pakket kan aanbevelen.
Soort bedrijf:
LLC
•
C-corp
Type dienst:
Staat bedrijfsregistratie
Doelland:
Canada
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is MSB-registratie?
MSB registratie is een federale registratievereiste die van toepassing kan zijn op kwalificerende Money Services Businesses in de Verenigde Staten.
Wat is FinCEN?
FinCEN is het Financial Crimes Enforcement Network, een bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren en handhaven van bepaalde regelgeving tegen financiële criminaliteit.
Bied je een MSB-licentie aan?
Nee. Ik bied hulp bij FinCEN MSB registratie en ondersteuning bij compliance-documentatie. FinCEN registratie moet niet worden verward met een staatlicentie voor geldtransmitters.
Kun je helpen met AML compliance documentatie?
Ja. Het Premium pakket bevat ondersteuning bij AML compliance documentatie op basis van jouw bedrijfsinformatie en wensen.
Kun je garantie geven op goedkeuring van de registratie?
Nee. Overheidsregistraties en regelgevende beslissingen kunnen niet worden gegarandeerd. Ik bied professionele voorbereiding en registratiehulp.
Heb ik ook een staatlicentie voor geldtransmitters nodig?
Mogelijk. Vereisten voor staatslicenties kunnen losstaan van FinCEN MSB registratie en hangen af van je activiteiten en jurisdicties.
Kun je crypto bedrijven helpen?
Ja. Ik kan helpen bij het evalueren van de beschreven bedrijfsactiviteiten en het voorbereiden van relevante MSB registratie-informatie. Extra vereisten kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de activiteiten.
Welke informatie heb je nodig om aan de slag te gaan?
Ik heb basisinformatie nodig over je bedrijf, eigendoms- en controlestructuur, activiteiten, locatie en bestaande registratie- of compliance documenten indien van toepassing.
