Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ben jouw AML, KYC beleid adviseur voor fintech compliance
MSB-registratieadviseur, FinCEN-expert, AML compliance specialist
Ik ben David, een MSB-registratieadviseur die gespecialiseerd is in MSB-registratie, FinCEN-registratie, FINTRAC, AML compliance, KYC, risicobeoordeling en compliance documentatie. Ik help fintechs, g...
Over deze dienst
Zijn zwakke AML en KYC policies je bedrijf in onnodig compliance risico?
Ik ben een AML & KYC Policy Consultant die fintechs, MSBs, betalingsbedrijven, startups en andere gereguleerde bedrijven helpt bij het ontwikkelen van duidelijke, praktische en bedrijfsspecifieke compliance documentatie.
WAT IK BIED
Ik bied AML Policy Ontwikkeling, KYC Policy & Procedures, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Risicobeoordeling, Sancties Screening, Transactie Monitoring, AML Compliance Programma's, Compliance Handleidingen, en Regelgevende Compliance Documentatie.
WAAROM KIEZEN VOOR MIJ
Ik vertrouw niet alleen op standaard sjablonen. Ik structureer jouw AML/KYC compliance framework rondom jouw bedrijfsmodel, klantprofiel, risicoblootstelling en operationele behoeften. Mijn doel is om ingewikkelde compliance vereisten makkelijker te maken om te begrijpen, organiseren en implementeren.
Of je nu een fintech lanceert, een bestaand AML compliance programma versterkt, policies voorbereidt voor een MSB, of jouw KYC compliance framework verbetert, ik bied professionele, georganiseerde en praktische ondersteuning.
Klaar om jouw compliance framework te versterken? Plaats vandaag nog je bestelling en laten we het goed opbouwen.
Soort bedrijf:
LLC
•
LTD
Doelland:
Wereldwijd
•
Canada
•
Verenigde Staten
Type dienst:
Toezicht op de naleving
•
Wijzigingen in documenten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je mijn bestaande AML/KYC policies beoordelen?
Ja. Je kunt een policy-review service bestellen om gebieden te identificeren die verduidelijking, update of aanvullende documentatie nodig hebben.
Zijn dit generieke sjablonen?
Mijn doel is om de documentatie af te stemmen op de informatie die je over jouw bedrijf, diensten, klanten, jurisdicties en risicoprofiel verstrekt, in plaats van simpelweg een niet-gerelateerde generieke document te leveren.
Neem je transactie monitoring op in je diensten?
Ja. Het Premium pakket kan een Transactie Monitoring Policy en gerelateerd procedurekader omvatten.
Kun je een sancties screening beleid maken?
Ja. Ik kan een Sancties Screening Policy leveren die relevante screening procedures en escalatie-overwegingen behandelt.
Kun je een AML beleid maken voor een MSB?
Ja. Ik kan een AML Compliance Programma, beleidskader en ondersteunende procedures afstemmen op het bedrijfsmodel en de compliance vereisten van een geschikte MSB.
Bied je CDD en EDD procedures aan?
Ja. Customer Due Diligence (CDD) en Enhanced Due Diligence (EDD) kunnen worden opgenomen in het juiste pakket.
Maak je KYC policies en procedures?
Ja. Ik kan gestructureerde KYC Policies & Procedures maken die klantidentificatie, verificatie, risicoclassificatie en voortdurende monitoring omvatten.
Wat bevat jouw AML beleid?
De scope hangt af van het pakket, maar kan risicobeoordeling, klantidentificatie, CDD, EDD, sancties screening, transactie monitoring, procedures voor verdachte activiteiten en compliance verantwoordelijkheden omvatten.
Voor welke bedrijven ontwikkel je AML/KYC policies?
Ik kan op maat gemaakte beleidskaders ontwikkelen voor geschikte fintechs, MSBs, betalingsbedrijven, startups en andere bedrijven die AML/KYC documentatie vereisen.
