Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ben je MSB-registratieadviseur voor fincen aml compliance
MSB-registratieadviseur, FinCEN-expert, AML compliance specialist
Ik ben David, een MSB-registratieadviseur die gespecialiseerd is in MSB-registratie, FinCEN-registratie, FINTRAC, AML compliance, KYC, risicobeoordeling en compliance documentatie. Ik help fintechs, g...
Over deze dienst
Ben je een Money Services Business (MSB) aan het opzetten en twijfel je over FinCEN registratie, FINTRAC compliance of AML vereisten?
Ik ben een MSB registratieadviseur die fintechs, geldtransmitters, betalingsbedrijven, valutawisselbedrijven, startups en kwalificerende MSB's helpt bij het organiseren van registratiebehoeften. Ik bied praktische ondersteuning met beoordeling van geschiktheid, documentatie en registratie begeleiding.
Wat ik aanbied :
- MSB registratie (VS & Canada)
- FinCEN registratie ondersteuning
- FINTRAC registratie ondersteuning
- Opzetten AML compliance programma
- AML beleid & procedures
- Risicobeoordeling & rapportage
- Doorlopende compliance ondersteuning
Waarom voor mij kiezen :
Je krijgt georganiseerde documentatie, duidelijke communicatie, praktische regulatoire compliance begeleiding en ondersteuning op maat van jouw bedrijfsmodel. Klaar om te starten? Plaats vandaag nog je bestelling en begin meteen.
Soort bedrijf:
LLC
•
LTD
Type dienst:
Staat bedrijfsregistratie
Doelland:
Wereldwijd
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je na registratie helpen?
Ja. Het Premium pakket kan doorlopende compliance ondersteuning, documentatie begeleiding en een praktische compliance roadmap omvatten.
Welke informatie heb je nodig om te starten?
Ik heb je bedrijfsnaam, bedrijfsstructuur, locatie, bedrijfsmodel, aangeboden diensten, eigendomsinformatie en eventuele bestaande registratie- of compliance documenten die relevant zijn voor het project nodig.
Kun je ook buitenlandse eigendom bedrijven helpen?
Ja. Ik kan het bedrijfsmodel beoordelen en passende MSB-registratie en FinCEN compliance ondersteuning bieden voor buitenlandse of internationale bedrijven die in aanmerking komen.
Bied je ondersteuning bij AML compliance?
Ja. Ik kan helpen met AML compliance, AML beleid & procedures, risicogebaseerde compliance frameworks en gerelateerde documentatie.
Ondersteun je Canadese MSB-registratie?
Ja. Ik bied FINTRAC MSB-registratie ondersteuning voor kwalificerende Canadese bedrijven en help bij het organiseren van de benodigde informatie voor het proces.
Verwerk je US MSB-registratie met FinCEN?
Ja. Ik bied gestructureerde FinCEN MSB-registratie ondersteuning, inclusief informatie beoordeling, documentatie begeleiding en registratie hulp.
Wat is MSB-registratie?
MSB-registratie is het reglementaire registratieproces dat van toepassing is op kwalificerende Money Services Businesses. Ik help je de toepasselijke vereisten te begrijpen en organiseer het registratieproces en de documentatie.
