Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik auditeer je US msb aml-programma, kyc-procedures en agent compliance
MSB registratie en compliance specialist
Hoi, ik ben David Michael, een professionele MSB-registratie- en compliance-specialist die bedrijven helpt het registratieproces in de VS helder en precies te doorlopen. Ik ondersteun klanten bij MSB-...
Over deze dienst
Heeft jouw U.S. Money Services Business een review nodig van AML, KYC en agent compliance?
Ik help U.S. MSBs om documentatiegaten te identificeren, complianceprocedures te evalueren en praktische aanbevelingen te ontwikkelen om hun compliance-framework te versterken.
Als David Michael bied ik gestructureerde MSB compliance beoordeling ondersteuning op maat van jouw bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmodel, klantrisico’s en agentrelaties.
MIJN DIENSTEN ZIJN:
BSA/AML-programma en beleidsreview
KYC/CDD-procedures beoordeling
Klantrisico beoordelingskader review
Interne controles en recordkeeping review
Transactie monitoring en procedures voor het escaleren van verdachte activiteiten
Medewerker AML-training documentatie review
Agent onboarding en toezicht documentatie review
Geschreven bevindingen en prioritaire remediatie-aanbevelingen
WAT JE ZULT ONTVANGEN
Afhankelijk van het door jou gekozen pakket ontvang je een documentreview, een compliance gap checklist, geschreven bevindingen en praktische aanbevelingen om de geïdentificeerde zwakke punten aan te pakken.
Deze service is bedoeld voor gekwalificeerde U.S. MSBs, waaronder geldtransmitters, valuta-exchangers, cheque-cashers en andere relevante financiële dienstverleners.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Voor wie is deze dienst bedoeld?
Het is bedoeld voor gekwalificeerde U.S. MSBs die hun AML-programma, KYC/CDD-procedures, interne controles of agent toezicht documentatie willen laten beoordelen.
Ontvang ik aanbevelingen om de geïdentificeerde gaten te verhelpen?
Ja. Het bijbehorende pakket bevat geschreven bevindingen en aanbevelingen. De diepte van de review en het remediatieplan hangt af van het gekozen pakket.
Welke documenten moet ik aanleveren?
Lever je bestaande AML-programma, relevante beleidslijnen en procedures, risicobeoordeling, KYC/CDD-documenten en agent toezichtmaterialen aan waar van toepassing. De exacte lijst hangt af van het door jou gekozen pakket.
