Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak een BSA/AML compliance programma voor je US MSB
MSB registratie en compliance specialist
Hoi, ik ben David Michael, een professionele MSB-registratie- en compliance-specialist die bedrijven helpt het registratieproces in de VS helder en precies te doorlopen. Ik ondersteun klanten bij MSB-...
Over deze dienst
Ontbreekt er een BSA/AML compliance programma voor jouw U.S. Money Services Business (MSB) en weet je niet welke documentatie je nodig hebt?
Ik ben David Michael, gespecialiseerd in ondersteuning bij U.S. MSB registratie en BSA/AML compliance documentatie. Ik help goedgekeurde MSB's praktische, risicogebaseerde compliance documentatie op te stellen die op hun bedrijf is afgestemd.
Mijn ondersteuning kan onder andere omvatten:
BSA/AML compliance programma
AML beleid & procedures
Interne controles
Verantwoordelijkheden compliance officer
KYC/CDD procedures
Klant risicobeoordeling
Transactie monitoring
SAR escalatie procedures
Recordkeeping
AML training voor medewerkers
Onafhankelijke review framework
Ondersteuning kan worden aangepast voor geldtransmitters, valutawisselaars, check cashers en andere goedkeurde MSB's.
Maak van compliance onzekerheid een duidelijk framework.
Klaar om te beginnen? Stuur me je MSB bedrijfsmodel, diensten, werkstaat(en), klantprofiel en bestaande AML documenten. Ik zal de details bekijken en helpen de juiste scope te bepalen voordat je bestelt.
Soort bedrijf:
Overige
Doelland:
Verenigde Staten
Type dienst:
Toezicht op de naleving
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Voor wie is deze dienst bedoeld?
Deze service is bedoeld voor goedgekeurde U.S. Money Services Businesses zoals geldtransmitters, valutawisselaars, check cashers en andere MSB's die gestructureerde BSA/AML compliance documentatie nodig hebben.
Wat bevat het AML-programma?
Afhankelijk van je pakket kan het bestaan uit geschreven beleid, interne controles, verantwoordelijkheden van de compliance officer, KYC/CDD procedures, risicobeoordeling, training, transactie monitoring, recordkeeping, SAR procedures en onafhankelijke review frameworks.
Kun je het AML-programma aanpassen voor mijn bedrijf?
Ja. Ik pas de documentatie aan op jouw bedrijfsactiviteiten, klantprofiel, producten/diensten, geografische blootstelling en andere relevante risicofactoren.
