Ik controleer je fraud en aml compliance

Heb je een duidelijk overzicht nodig van je fraudepreventie of AML-processen om risico's te identificeren en de compliance te verbeteren? Ik bied gestructureerde audits van fraud, AML, KYC en due diligence workflows met praktische aanbevelingen die je meteen kunt toepassen.

Met meer dan 8 jaar ervaring in fraud en AML in de financiële dienstverlening, gaming en betalingsindustrie, heb ik risicovolle casussen beoordeeld, compliance documentatie opgesteld, transactie monitoring regels geoptimaliseerd en ondersteuning geboden bij regelgevende en bankverzoeken. Ik weet hoe ik zwakke plekken kan ontdekken en oplossingen kan bieden die valse positieven verminderen en je bedrijf regulatorproof maken.

Wat deze dienst inhoudt:

• Review van tot 200 transacties OF 2 workflows (zoals KYC onboarding of monitoring) OF 1 compliance beleid
• Identificatie van rode vlaggen en hiaten in fraud en AML controles
• Een schriftelijk auditrapport met duidelijke aanbevelingen
• Praktisch advies om te voldoen aan industrienormen en regelgeving

Als je deskundige analyse nodig hebt om je fraud en AML setup te verbeteren, geeft deze audit je de helderheid en het actieplan dat je nodig hebt.