Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bied advies en documentatie over AML en fraud compliance
AML compliance en fraudepreventie adviseur
Ik help fintech, gaming en payment bedrijven om fraude te verminderen, AML-controles te doorstaan en klanten soepel te laten blijven bewegen. Met meer dan 8 jaar ervaring in fraudepreventie, AML, KYC ...
Over deze dienst
Heb je deskundige begeleiding nodig om complexe frauduleuze en AML-uitdagingen op te lossen? Ik bied op maat gemaakte compliance adviesdiensten om bedrijven te helpen risico's te verminderen, te voldoen aan regelgeving en problemen met betalingsverwerkers, banken of toezichthouders op te lossen.
Met meer dan 8 jaar ervaring in fraudepreventie, AML, KYC en due diligence in financiële diensten, gaming en betalingen, breng ik een praktische en resultaatgerichte aanpak.
Wat deze dienst kan omvatten:
- Adviesgesprekken over frauduleuze, AML, KYC of CFT-kwesties <li Concepten voor compliance-klare documentatie (RFI-antwoorden, SAR/STR-sjablonen, interne rapporten)
- Strategische aanbevelingen voor workflows, beleid en monitoringsregels
- Follow-up ondersteuning om implementatie te waarborgen
Of je nu je compliance framework wilt versterken, wilt reageren op vragen van toezichthouders of banken, of fraudedetectie wilt verbeteren zonder legitieme klanten te blokkeren, ik bied duidelijke en praktische oplossingen.
Type bedrijf:
Start-ups
•
MKB-bedrijven
Branche:
E-commerce
•
Financiële diensten
•
Gaming
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke documenten kun je voorbereiden?
Concepten voor RFI-antwoorden, SAR/STR-sjablonen, interne compliance rapporten of beleidsreview notities.
Dien je rapporten in bij toezichthouders of banken?
Nee. Ik lever compliance-klare concepten en begeleiding, maar jij blijft verantwoordelijk voor officiële indieningen.
Kun je doorlopende ondersteuning bieden naast deze dienst?
Ja. Ik kan een aangepaste aanbieding maken voor langdurig compliance advies of monitoring ondersteuning.
