Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bereid je msb compliance, aml programma en fincen registratie voor
Bedrijfsdeskundige
Welkom! Ik ben een toegewijde zakelijk professional met een passie voor het helpen van merken om te groeien en te slagen. Met een scherp oog voor strategie en een toewijding aan uitmuntendheid bied ik...
Over deze dienst
Start je Money Services Business (MSB), crypto platform of remittance startup met vertrouwen. Om legaal te opereren in de VS, is naleving van FinCEN en de Bank Secrecy Act (BSA) verplicht. Niet-naleving kan leiden tot ernstige operationele stilstanden en boetes. Ik lever investeerder-klare, juridisch strenge kaders op maat van jouw risicoprofiel.
De diensten omvatten:
- FinCEN MSB registratie: Van begin tot eind begeleiding bij het voorbereiden van je Form 107 aanvraag.
- Op maat gemaakt AML/BSA programma: Bedrijfsgerichte geschreven beleidslijnen inclusief KYC/CDD procedures.
- De 4 pijlers: Interne controles, compliance officer structuur, trainingen voor medewerkers en checklists voor onafhankelijke audits.
- Transactie monitoring: Procedurele regels voor het volgen van structuren en SAR/CTR indieningslogica.
Neem contact met me op voordat je bestelt om je bedrijfsmodel te bespreken.
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat heb je nodig om te beginnen?
Jouw bedrijfsstructuur, EIN, een overzicht van de diensten (bijvoorbeeld crypto, fiat remittance) en je doelregio's.
Dekt dit ook licenties op staatsniveau?
Nee. Dit dekt de federale FinCEN registratie en kern AML beleidslijnen, die vereiste voorwaarden zijn voordat je een state Money Transmitter License (MTL) aanvraagt.
