Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik lever KYC AML due diligence en compliance ondersteuning
KYC en AML compliance professional
Compliance professional gespecialiseerd in KYC, AML, CDD, EDD, UBO-identificatie, sanctiescreening, risicobeoordeling en compliance documentatie. Ik bied praktische ondersteuning bij KYC review, due d...
Over deze dienst
Heb je betrouwbare KYC, AML en due diligence ondersteuning nodig voor je bedrijf?
Ik bied gestructureerde KYC en AML compliance ondersteuning, inclusief Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), UBO-identificatie, risicobeoordeling, sanctiescreening review en compliance documentatie.
Ik help bij het beoordelen van klant- of entiteitsinformatie, het identificeren van ontbrekende KYC-documenten, het beoordelen van eigendom en risicofactoren, het opsporen van mogelijke compliance rode vlaggen en het opstellen van duidelijke bevindingen voor je administratie.
Mijn diensten omvatten KYC-documentbeoordeling, Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, UBO-identificatie en eigendomsanalyse, klant-risicobeoordeling, sanctiescreening review, het identificeren van compliance gaps en rapporten met KYC AML bevindingen.
Of je nu een basis KYC-review nodig hebt of een uitgebreide due diligence beoordeling, je kunt het pakket kiezen dat bij jouw wensen past.
Neem contact met me op voordat je bestelt als je situatie complexe eigendomsstructuren, meerdere jurisdicties of specifieke regelgeving omvat, zodat ik de juiste scope van werk kan bevestigen.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke informatie heb je nodig om een KYC of AML review uit te voeren?
Meestal heb ik de beschikbare klant- of entiteitsinformatie nodig, identificatiedocumenten, eigendoms-/aandeelhoudingsgegevens, UBO-informatie en relevante bedrijfs- of transactiegegevens. De exacte vereisten hangen af van de scope van het gekozen pakket.
Bied je UBO- en eigendomsanalyse aan?
Ja. UBO-identificatie en eigendomsanalyse zijn inbegrepen in de Standard en Premium pakketten. Ik kan de verstrekte informatie beoordelen en een gestructureerde eigendoms- en UBO-beoordeling opstellen.
Voer je Enhanced Due Diligence (EDD) uit?
Ja. Enhanced Due Diligence is inbegrepen in het Premium pakket en kan indien nodig ook als extra service worden toegevoegd.
Kun je sancties en compliance risico's beoordelen?
Ja. Het Premium pakket omvat sanctiescreening review en het identificeren van mogelijke compliance rode vlaggen op basis van de beschikbare informatie en bronnen.
Kan je garanderen dat een klant compliant is of vrij van sancties?
Nee. Een compliance review kan niet garanderen dat een klant volledig vrij is van risico. Ik bied een gestructureerde beoordeling van de beschikbare informatie en identificeer duidelijk relevante bevindingen, potentiële rode vlaggen en gebieden die verdere review vereisen.
