Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik implementeer AML CFT compliance en risicobeheerprogramma's
Diana C
Over deze dienst
Automatische vertaling
Wil je het compliance raamwerk van je bedrijf versterken en met vertrouwen voldoen aan de regelgeving?
Ik ben een internationaal gecertificeerde Compliance Professional met meer dan 18 jaar ervaring in logistiek, transport, internationale handel en risicobeheer. Ik ben gespecialiseerd in AML/CFT systemen, SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, anti-corruptieprogramma's, compliance audits en due diligence van derden.
Diensten die ik aanbied
Implementatie en gap assessments van SAGRILAFT
Ontwerp en implementatie van PTEE
Beoordelingen van AML/CFT compliance
Ontwikkeling van risicomatrices en risicobeoordelingen
Compliance policies en procedures
Due diligence processen voor derden
Compliance training materialen
Interne compliance audits
Bedrijfsethiek en anti-corruptie raamwerken
Regelgevende compliance advies voor logistieke en internationale handelsbedrijven
Waarom met mij werken?
Meer dan 18 jaar professionele ervaring
Internationale Compliance Certificeringen (ICECOM en IFCA)
Aantoonbare ervaring met het implementeren van compliance systemen in meerdere bedrijven
Sterke achtergrond in logistiek, transport, douane en internationale operaties
Praktische en zakelijke oplossingen
Maak kennis met Diana C
Diana C
Senior Compliance Leader
- Afkomstig uitColombia
- Lid sindsaug 2026
- Gem. reactietijd6 uur
Talen
Spaans, Engels, Portugees
I am a Senior Compliance Leader with over 18 years of experience in logistics, transportation, and international operations. I specialize in AML/CFT frameworks, Anti-Bribery & Corruption, and risk management. I have a proven track record of leading enterprise-wide compliance programs, strengthening ethical cultures, and integrating technology-driven risk controls to align regulatory requirements with business strategy.
Automatische vertaling
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
In welke branches bent u gespecialiseerd?
Ik heb uitgebreide ervaring in het ondersteunen van bedrijven in logistiek, transport, internationale handel, douaneoperaties, productie en bedrijfsdiensten. De compliance-principes en risicomanagementmethoden die ik gebruik, kunnen echter worden aangepast aan organisaties in verschillende sectoren.
Kun je helpen met de implementatie van SAGRILAFT en PTEE in Colombia?
Ja. Ik ben gespecialiseerd in het ontwerpen, implementeren, beoordelen en verbeteren van SAGRILAFT- en PTEE-programma's volgens de Colombiaanse regelgeving en internationale compliance-best practices.
Bied je ook AML/CFT-advies voor bedrijven buiten Colombia?
Absoluut. Ik kan organisaties in heel Latijns-Amerika en andere regio's ondersteunen met AML/CFT-frameworks, risicoanalyses, due diligence-processen, interne controles en het ontwikkelen van complianceprogramma's.
Wat krijg ik met een compliance beoordeling?
Je ontvangt een professionele evaluatie van je huidige compliance framework, identificatie van hiaten en risico's, praktische aanbevelingen en een actieplan dat is afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.
Kun je compliance policies en procedures maken?
Ja. Ik ontwikkel op maat gemaakte compliance policies, procedures, gedragscodes, anti-corruptiebeleid, due diligence procedures en interne controle documenten die aansluiten bij jouw bedrijfsactiviteiten.
Bied je risicoanalyse en ontwikkeling van risicomatrices aan?
Ja. Ik kan compliance risico's identificeren, de impact en waarschijnlijkheid evalueren, risicomatrices ontwikkelen en mitigatiestrategieën aanbevelen om je risk management framework te versterken.
Wordt de informatie die je deelt vertrouwelijk behandeld?
Absoluut. Alle informatie die tijdens het consultatieproces wordt gedeeld, wordt met de hoogste vertrouwelijkheid en professionaliteit behandeld.
Kun je onze medewerkers trainen op het gebied van compliance?
Ja. Ik ontwikkel trainingsmaterialen en geef begeleiding over onderwerpen zoals AML/CFT, anti-corruptie, ethiek, compliance cultuur, due diligence en regelgeving.
Bied je doorlopende compliance ondersteuning?
Ja. Ik bied follow-up consulting diensten aan om organisaties te helpen de implementatie voortgang te monitoren, bevindingen aan te pakken en hun compliance programma’s continu te verbeteren.
Waarom zou ik met jou samenwerken?
Ik ben een internationaal gecertificeerd compliance professional met meer dan 18 jaar ervaring in compliance, risicobeheer, AML/CFT, ethiek en corporate governance. Mijn aanpak combineert regelgevingsexpertise met praktische zakelijke oplossingen die organisaties helpen om compliance te behalen.
