Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak een op maat gemaakte OFAC screening en sanctiebeleid
Gecertificeerde Amerikaanse advocaat gespecialiseerd in financiële regelgeving en compliance
Ik ben Frank Charles Salamone, een erkend Amerikaanse advocaat (Bar #261128) gespecialiseerd in regelgevende compliance, corporate governance en het opstellen van financiële beleidsdocumenten.
Ik wer...
Over deze dienst
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) handhaaft economische sancties met strikte aansprakelijkheid. Dit betekent dat jouw bedrijf zware civiele boetes kan krijgen voor het verwerken van een verboden transactie, zelfs als de overtreding onbedoeld was.
Ik ben Frank Charles Salamone, een erkend Amerikaanse advocaat (#261128). Ik stel nauwkeurige, juridisch waterdichte OFAC screening en sanctiebeleid op die bedrijven beschermen tegen het verwerken van transacties met Specially Designated Nationals (SDN) en gesanctioneerde jurisdicties.
Deze dienst biedt een professioneel opgesteld raamwerk dat de volgende onderdelen behandelt:
- Sancties screening verplichtingen (SDN- en geblokkeerde personenlijsten)
- Klanten- en leveranciersscreening protocollen
- Waarschuwing genereren, beoordelen en false positives verwijderen
- Escalatieprotocollen voor echte matches
- Rapportage richtlijnen voor geblokkeerde eigendommen en geweigerde transacties
Of je nu een startup bent die een bankrelatie wil opbouwen of een gevestigde onderneming die interne controles aanscherpt, een waterdicht OFAC-beleid is onmisbaar.
Kies je pakket om te zorgen dat je bedrijf opereert met een professioneel opgesteld sanctie compliance raamwerk.
Rechtsgebied:
Privacy
Type document:
Privacybeleid
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Dekt dit beleid de SDN-lijst af?
Ja, het beleid bepaalt de verplichte screeningprocedures tegen de Specially Designated Nationals (SDN) lijst en uitgebreide jurisdictiesancties.
Wat betekent strikte aansprakelijkheid in OFAC-termen?
Strikte aansprakelijkheid betekent dat jouw bedrijf een sanctieovertreding kan krijgen, ongeacht of je de overtreding opzettelijk hebt gepleegd of per ongeluk hebt gemaakt.
Neem je procedures op voor het omgaan met een "echte match"?
Ja. De standaard- en premium-pakketten bevatten stapsgewijze protocollen voor het escaleren van matches, het blokkeren van activa en rapporteren aan OFAC.
Kan dit beleid worden geïntegreerd met mijn bestaande AML-handboek?
Ja. Hoewel OFAC losstaat van AML/BSA, zijn ze nauw met elkaar verbonden. Dit beleid is zo gestructureerd dat het naadloos kan worden gekoppeld aan je bredere compliance-handboek.
Bied je de daadwerkelijke screeningsoftware aan?
Nee. Ik lever het juridische beleid en de operationele procedures die bepalen hoe jouw team de gekozen screeningsoftware of handmatige processen gebruikt.
