Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bied uw bedrijf hulp bij het oplossen van problemen met aml, compliance en fraude
Expert in financiële dienstverlening, Excel-goeroe
Ik ben een Compliance- en AML-specialist uit Pakistan met een MBA in Bankieren en Financiën en meer dan 10 jaar ervaring bij financiële instellingen. Ik bied ook virtuele assistentie en expertise in M...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Hoi en welkom bij mijn dienst!
Ik ben Shazib Ahmed, een Gecertificeerd AML & Compliance Specialist met meer dan tien jaar ervaring in de financiële sectoren. Mijn expertise ligt in Compliance, Anti-Money Laundering en Fraudebestrijding/Preventie, en ik sta klaar om je te ondersteunen met al je compliance behoeften.
Hoe kan ik helpen?
- Het stroomlijnen van KYC en Due Diligence (CDD/EDD) processen.
- Het verbeteren van transactie monitoring & screening kaders.
- Het ontwikkelen van AML/CFT beleidslijnen, procedures en handleidingen.
- Het uitvoeren van Financial Crime Risk Assessment & Compliance Risk Assessment.
- Het helpen voldoen aan FATF-aanbevelingen.
- Het schrijven van blogs en artikelen over AML/CFT/CPF.
- Ondersteuning bieden bij Fraudebestrijding & Preventie.
- Het leveren van AML Assessment Report.
- Bankafstemmingen.
Wat kun je verwachten?
- 100% tevredenheid met op maat gemaakte oplossingen
- Snelle reacties en flexibele aanbiedingen die aansluiten bij jouw behoeften
- Deskundige oplossingen ontworpen voor jouw unieke bedrijfsbehoeften
- Gegarandeerde 100% privacy en vertrouwelijkheid
Voel je vrij om met mij contact op te nemen om je wensen te bespreken en te ontdekken hoe ik je kan helpen!
Met vriendelijke groet,
Shazib - Jouw deskundige bron
Type document:
Documentatie
•
Rapportering
Branche:
Zakelijk en financiën
Taal:
Engels
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kunt u ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van alle soorten beleid en procedures?
Jazeker! Ik ben een specialist in de ontwikkeling van professioneel beleid en procedures, afgestemd op uw specifieke vakgebieden en vereisten.
Kunt u ondersteuning bieden voor fraudedetectie en -preventie?
Ja! Ik ben gespecialiseerd in fraudedetectie en -preventie.
Kunt u ondersteuning bieden bij het uitvoeren van KYC/CDD en EDD?
Jazeker! Ik kan u helpen met het uitvoeren van KYC/CDD en EDD, evenals met periodieke beoordelingen.
Kunt u ons helpen met het uitvoeren van FCRA en CRA voor onze organisatie?
Ja, ik kan ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een beoordeling van financiële criminaliteits- en compliancerisico's binnen uw organisatie.
Bent u bekend met de AML CFT-regelgeving van de VS, Hongkong, Zuid-Korea, Japan, Saoedi-Arabië en de VAE?
Ja, ik heb momenteel zaken met financiële instellingen in meerdere buitenlandse rechtsgebieden.
Reviews
4 reviews van deze dienst
| (3) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
T tanterry007
Japan
very patient to answer my follow up questions after the delivery
US$ 50-US$ 100
Prijs
8 dagen
Looptijd
Nuttig?J jainee25
Terugkerende klant
Verenigd Koninkrijk
was a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
US$ 50-US$ 100
Prijs
3 dagen
Looptijd
E 
Reactie van de freelancer
Nuttig?E elviselvisg
Verenigde Staten
it was exceptional.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
E Reactie van de freelancer
Nuttig?S smkmaster22
Verenigde Staten
Very fast and good
US$ 50-US$ 100
Prijs
1 dag
Looptijd
E Reactie van de freelancer
Nuttig?
Reviews
4 reviews van deze dienst
| (3) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
T tanterry007
Japan
very patient to answer my follow up questions after the delivery
US$ 50-US$ 100
Prijs
8 dagen
Looptijd
Nuttig?J jainee25
Terugkerende klant
Verenigd Koninkrijk
was a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
US$ 50-US$ 100
Prijs
3 dagen
Looptijd
E Reactie van de freelancer
Nuttig?E elviselvisg
Verenigde Staten
it was exceptional.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
E Reactie van de freelancer
Nuttig?S smkmaster22
Verenigde Staten
Very fast and good
US$ 50-US$ 100
Prijs
1 dag
Looptijd
E Reactie van de freelancer
Nuttig?
