Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bereid je msb compliance, aml-programma en fincen-registratie begeleiding voor
Expert in wereldwijde MSB registratie en compliance
Ik ben Gerald, een ervaren MSB registratie expert die zich specialiseert in het helpen van bedrijven bij het verkrijgen en behouden van hun MSB-licenties in Canada, de VS en andere internationale jur...
Over deze dienst
Wil je je MSB (Money Services Business) correct opzetten en volledig voldoen aan alle regelgeving? Ik help je alles voor te bereiden wat je nodig hebt, van MSB-compliance tot een compleet AML-programma en begeleiding bij FinCEN-registratie. Met mijn ervaring in regelgeving maak ik het hele proces eenvoudig, duidelijk en stressvrij.
Ik maak een gestructureerd AML-programma op maat van jouw bedrijfsmodel, inclusief KYC/KYB-procedures, risicobeoordeling, rapportageverplichtingen en interne controles. Ik begeleid je ook door de stappen voor FinCEN MSB-registratie, zodat je fouten, vertragingen of boetes kunt voorkomen. Of je nu een nieuwe MSB bent of je bestaande compliance wilt verbeteren, ik bied de juiste tools en ondersteuning om je bedrijf veilig, legaal en auditklaar te houden.
Mijn service is bedoeld voor money transmitters, crypto bedrijven, remittance diensten, valuta-uitwisselaars en elk bedrijf dat onder MSB-regels opereert. Je ontvangt duidelijke documentatie, deskundige aanbevelingen en vriendelijke ondersteuning gedurende het hele proces.
Laten we je MSB-compliance op de juiste manier opbouwen — efficiënt, nauwkeurig en volledig in lijn met de regelgeving.
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is een MSB?
Een MSB (Money Services Business) is een bedrijf dat diensten aanbiedt zoals geldtransfers, valuta-uitwisseling of bepaalde crypto transacties. Deze bedrijven moeten zich registreren bij FinCEN en strikte compliance regels volgen.
Maak je de volledige FinCEN-registratie voor mij?
Ja — ik begeleid je door elke stap en help alle benodigde details voor te bereiden zodat je registratie nauwkeurig en compliant is.
Maak je een volledig AML-programma?
Ja. Ik stel een gestructureerd AML/CFT-programma op, inclusief beleid, procedures, KYC/KYB, risicobeoordeling en rapportagelijnen.
Kan dit ook crypto bedrijven helpen?
Ja. Crypto-exchangers en beheerders vallen vaak onder MSB-regels, en ik kan compliance op maat maken voor jouw model.
Biedt u voortdurende ondersteuning bij naleving?
Ja. Het Premium plan bevat 30 dagen ondersteuning, en extra ondersteuning kan als extra worden toegevoegd.
Help je met audits of regelgevende reviews?
Ik bied voorbereiding op compliance, documentbeoordeling en begeleiding om je klaar te maken voor audits.
Welke documenten heb ik nodig om te starten?
Jouw bedrijfsgegevens, aangeboden diensten, eigendomsinformatie en compliance doelen.
Is deze service geschikt voor startups?
Absoluut — ik help nieuwe MSB's om compliance vanaf nul op te bouwen.
Kun je een bestaand AML-programma bijwerken of verbeteren?
Ja. Ik kan je huidige programma beoordelen en upgraden zodat het aan de regelgeving voldoet.
Blijft mijn informatie privé?
Ja. Alle informatie die je verstrekt wordt vertrouwelijk en veilig behandeld.
