Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik lever bedrijfsonderzoek, achtergrondcontrole kyc
Over deze dienst
Ik heb uitgebreide ervaring in bedrijf- en directeuronderzoek, risico- en compliance, klantdue diligence, risicoanalyse, KYC en achtergrondscreening. Ik ben zeer bedreven in web-based research en het analyseren van een breed scala aan bronnen gerelateerd aan financiële criminaliteit, waaronder witwassen, terrorismefinanciering, belastingfraude en corruptie. Daarnaast heb ik een sterke staat van dienst in het identificeren van risico-gerelateerde entiteiten die betrokken zijn bij high-stakes activiteiten, waaronder politiek prominente personen (PEPs), vooraanstaande functionarissen en bekende organisaties.
Onderzoeksdiensten worden uitsluitend online of virtueel uitgevoerd.
Deze diensten zijn alleen toegestaan voor zakelijke doeleinden. Het verzamelen van privégegevens die niet beschikbaar zijn via online bronnen is niet toegestaan.
