Ik schrijf aml kyc cdd procedures, checklists en traceerbaarheid formulieren

Heb je professioneel opgestelde compliance documenten nodig voor jouw MSB, fintech, betalingsbedrijf, cryptocurrency bedrijf of financiële instelling?

Ik maak op maat gemaakte compliance documentatie om bedrijven te helpen duidelijke interne procedures op te zetten en hun regelgevende programma's te ondersteunen.

Inbegrepen diensten

• AML-beleid
• KYC-procedures
• Customer Due Diligence documentatie
• Onboarding formulieren voor klanten
• Compliance checklists
• Traceerbaarheid formulieren
• Risicobeoordeling sjablonen
• Transactie monitoring procedures
• Record keeping procedures
• Interne controle documenten

Geschikt voor

• Money Services Businesses (MSB's)
• Fintech bedrijven
• Cryptocurrency bedrijven
• Betalingsproviders
• Geldtransferbedrijven
• Valutahandel bedrijven
• Financiële dienstverleners
• Startups

Waarom met mij werken?

• Professioneel geschreven documenten
• Aangepast aan jouw bedrijf
• Snelle levering
• Veranderbare Microsoft Word-bestanden
• Vertrouwelijke service
• Betrouwbare klantenservice

Opmerking: Ik lever professioneel opgestelde compliance documentatie op basis van de informatie die je aanlevert. Jij bent verantwoordelijk voor het zorgen dat de documenten voldoen aan de wettelijke en regelgevende eisen die op jouw bedrijf en jurisdictie van toepassing zijn