Ik voer een fraude risico beoordeling uit

Ben je een fintech, NBFC, digitale kredietverstrekker of betalingsplatform en weet je niet precies waar je fraudebescherming staat?

Ik ben een fraud intelligence consultant met meer dan 6 jaar ervaring in frontline fraud operations bij Flipkart, Google (via Accenture), Amazon AWS en G2 Risk Solutions, en run nu een MSME-geregistreerd fraud risk consultancy in Bengaluru.

Deze dienst levert een gestructureerde fraud risk assessment van jouw platform:

Review van fraudeblootstelling bij onboarding, transacties en account overname

Signal- en regel-logic gap-analyse van wat je controls missen, gerangschikt op ernst

Review van detectie drempels en alert-workflow

Remediatie roadmap afgestemd op RBI, FATF en PMLA verwachtingen

Wat dit anders maakt: echte fraud operations ervaring op enterprise schaal, geen theorie. Consulting-grade deliverables, geen sjabloonrapporten. Elke opdracht wordt persoonlijk afgehandeld, geen junior analisten, geen onderaannemers, NDA wordt vanaf dag één nageleefd.

Als je fraudeverliezen, valse positieven of een aankomende audit je wakker houden, vertelt deze beoordeling je precies waar je staat en wat je als eerste moet aanpakken.

Structuur Controle Risico.