Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik voer een onafhankelijke AML-auditchecklist en beoordeling van het complianceprogramma uit
FinCEN MSB-registratie-expert met 10 jaar Fintech AML-compliance
Hoi, leuk dat je mijn profiel bezoekt! Ik ben Hannah Andrew, een gecertificeerde fintech-registratie- en anti-wgeld-witse compliance-expert. Ik help financiële dienstverleners en digitale valuta-netwe...
Over deze dienst
Ben je helemaal gestrest terwijl je je voorbereidt op een komende federale regulatoire toets, maak je je zorgen over het slagen voor de compliance-controles van je bancaire partner en sta je voor onverwachte systeemproblemen doordat je transactielogs verwerkingsfouten bevatten?
Ik ben dé oplossing voor jouw merk. Met meer dan tien jaar professionele ervaring in het ondersteunen van ondernemers, specialiseer ik me in het oplossen van strikte compliancebeperkingen en het volledig activeren van jouw communicatiemiddelen. Ik corrigeer zorgvuldig je setup-fouten, pas je juridische data aan en handel de berichten netwerken af zodat jij moeiteloos contact kunt leggen met jouw cliënten.
Wat ik aanbied als je deze dienst bestelt:
- Diepgaande screening van je nalevingshandboekgegevens voor mapping van het financiële registratportaal
- Voorbereiden en opmaken van een officiële onafhankelijke beoordelingschecklist voor jouw bedrijf
- Structureren van specifieke richtlijnen voor transactietesten voor fintech-platformoperaties
- Formatteren van systeembeoordelingsmetingen om standaard auditfouten in regelgeving te omzeilen
- Technische controles die voldoen aan de huidige evaluatieparameters van de Bank Secrecy Act
Waarom jij voor mij kiest:
Ik heb tien jaar betrouwbare ervaring in compliance en ik los je setup-fouten meteen op.
Rechtsgebied:
Zakelijk (bedrijf)
Doelland:
Wereldwijd
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Andere Juridisch advies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wie is wettelijk verplicht een onafhankelijke beoordeling van een MSB-complianceprogramma uit te voeren?
Elke geregistreerde Money Services Business is federaal verplicht een onafhankelijke beoordeling van zijn nalevingsbeleid en transactie-testlogs uit te voeren. Deze controle kan worden uitgevoerd door een intern teamlid dat geen nalevingsfunctionaris is, of door een externe professional.
Biedt deze specifieke dienst een formele, officieel gecertificeerde reglementaire aftekeningsbrief?
Mijn pakketten dekken mijn expertise op het gebied van operationele documentvoorbereiding, beoordelingschecklists en evaluatiegidsen binnen de afgesproken scope. Een definitieve wettelijke audithandtekening moet worden bevestigd door jouw aangewezen bestuur of juridische functionarissen met behulp van jouw gecertificeerde interne datapijplijnen.
