Ik zal aml-, kyc- en compliancebeleid schrijven

H
herry_y7
H
herry_y7
david
Sommige informatie is automatisch vertaald.
write aml, kyc and compliance policies
Volledig scherm
write aml, kyc and compliance policies

Over deze dienst

Automatische vertaling

ZEER gekwalificeerde Chief Compliance Officer met meer dan 5 jaar ervaring in het werken met gereguleerde bedrijven.

Compliance policies inclusief AML, KYC, Sancties en Transactie monitoring policies voor jouw bedrijf of onderneming. Policies worden opgesteld met inachtneming van lokale regelgeving.

Ik ontwikkel policies voor het VK en de VS.

Mijn sterke punten zijn

  • Anti-Money Laundering
  • Interne audit
  • Policies en procedures
  • Fraude
  • Training
  • GDPR compliance
  • Review van AML & CTF programma
  • Risicogebaseerde klantidentificatie procedures policy review
  • Privacy policy review
  • Risicobeoordeling policy review
  • Financiële en investeringsbeleid
  • Loonbeleid
  • Bedrijfsmanual
  • Review van het Enhanced Due Diligence beleid


Maak kennis met david

david

kyc verification

  • Afkomstig uitVerenigde Staten
  • Lid sindsapr 2026
  • Gem. reactietijd4 uur

  • Talen

    Engels
AML, KYC, Sanctions & Compliance Consultant | CAMS Certified | Ex-Big 4 CAMS-certified compliance professional with over 12 years of experience delivering end-to-end AML, KYC, and sanctions compliance solutions. With a strong background from KYC/CDD/EDD Frameworks & Onboarding Processes Sanctions Screening & Compliance (OFAC, EU, UN) FATF Recommendations Implementation Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting Regulatory Audits, Gap Analysis & Remediation Crypto & Fintech Compliance Advisory.

Automatische vertaling

Gerelateerde tags