Ik voltooi professioneel KYC voor crypto exchange en platform

Professionele AML/KYC-beleid & compliance diensten

Ik bied professionele AML (Anti-Money Laundering) en KYC (Know Your Customer) beleid ontwikkeling op maat van jouw bedrijf. Met sterke compliance expertise help ik bedrijven te voldoen aan regelgeving en met vertrouwen te opereren.

Bedrijven die ik bedien:

FinTech, banken, MSB's, vastgoed, casino's, betaalgateways, handel, NFTs, accountantskantoren, gaming, private bedrijven en meer.

Diensten omvatten:

AML/CFT & KYC/CDD raamwerken

Anti-financiële criminaliteit compliance

Transactie monitoring & rapportage

Risicobeoordeling & sanctiebeleid (inclusief OFAC)

Negatieve media screening

Gedragscode & klokkenluidersbeleid

Rapportage verdachte transacties

Privacybeleid & algemene voorwaarden

Compliance documentatie & recordbeheer

Wereldwijde service:

Ondersteuning van klanten wereldwijd, waaronder USA, UK, Canada, VAE, Europa, Singapore, Australië en meer.

Of je nu compliance beleid nodig hebt voor licenties, bankrekeningen